JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 5, 2017

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-060

江苏大港股份有限公司

关于召开2017 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会 议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

• 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议审议

• 通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开日期和时间：

现场会议时间：2017年11月7日（星期二）下午2:30

网络投票时间：2017 年11 月6 日—11 月7 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年11

• 月7 日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017

• 年11 月6 日下午3：00 至2017 年11 月7 日下午3：00 的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6．会议的股权登记日：2017年10月31日

• 7．出席对象：

（1）截至股权登记日2017 年10 月31 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 8．会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼

• 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于对外投资的议案》。

特别说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议 议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详 见刊登在2017 年10 月21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于对外投资暨复牌公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于对外投资的议案	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2017年11月1日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。

• 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区

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通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11

• 月1日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  • （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

  • 4、会期半天，与会股东费用自理；

  • 5、会议咨询：公司证券部。

  • 6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 吴国伟

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下： （一）网络投票的程序

• 1.投票代码：362077

• 2.投票简称：大港投票

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于议案1，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年11 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年11 月6 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年11 月7 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

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1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○一七年十一月六日

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附件： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大 港股份有限公司2017年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
1.00	关于对外投资的议案	√

• 注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

  • 2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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