JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 31, 2015

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-049

江苏大港股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2015年第三次临时股东大会。

• 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十二次会议审

议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》等的规定。

• 4．会议召开日期和时间：

• 现场会议时间：2015年8月17日（星期一）下午2:30

网络投票时间：2015 年8 月16 日—8 月17 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年8

• 月17 日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015

• 年8 月16 日下午3：00 至2015 年8 月17 日下午3：00 的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．出席对象：

（1）截至股权登记日2015 年8 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

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• 7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议

• 室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。

• 1.1 选举公司第六届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举林子文先生为公司非独立董事。

• 1.1.2 选举王东晓先生为公司非独立董事。

• 1.1.3 选举胡志超先生为公司非独立董事。

• 1.1.4 选举吴晓坚先生为公司非独立董事。

• 1.1.5 选举薛琴女士为公司非独立董事。

• 1.2 选举公司第六届董事会独立董事

• 1.2.1 选举陈留平先生为公司独立董事。

• 1.2.2 选举张学军先生为公司独立董事。

• 1.2.3 选举王晓瑞女士为公司独立董事。

• 1.2.4 选举郝日明先生为公司独立董事。

• 2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

• 2.1 选举贡震秋女士为公司监事。

• 2.2 选举骆群先生为公司监事。

• 3、审议《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

在本次股东大会上，议案1、议案2 均采用累积投票方式表决，即每一股份 拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也 可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议 案投票无效，视为弃权。

非独立董事和独立董事实行分开投票。其中独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议 案均将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

上述第1 项、第3 项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过， 上述第2 项议案已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 刊登在2015 年8 月1 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告》、《第五届监事会第二十二次会 议决议的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年8月12日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。

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• 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区

• 通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8

• 月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362077

• 2.投票简称：大港投票

• 3.投票时间：现场股东大会召开日的交易时间。

• 4.在投票当日，“大港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362077

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案1、2 均采取累积投票制逐项表决。议案1.1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位 非独立董事候选人，1.02元代表第二位非独立董事候选人，依次类推；议案1.2 为选举独立董事，则2.01代表第一位独立董事候选人，2.02代表第二位独立董事 候选人，依次类推；3.01代表第一位监事候选人，3.02代表第二位监事候选人。 议案3为不采用累积投票制的议案，4.00代表议案3。每一议案应以相应的委托价 格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于董事会换届选举的议案	-
1.1	选举公司第六届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举林子文先生为公司非独立董事	1.01
1.1.2	选举王东晓先生为公司非独立董事	1.02

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1.1.3	选举胡志超先生为公司非独立董事	1.03
1.1.4	选举吴晓坚先生为公司非独立董事	1.04
1.1.5	选举薛琴女士为公司非独立董事	1.05
1.2	选举公司第六届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举陈留平先生为公司独立董事	2.01
1.2.2	选举张学军先生为公司独立董事	2.02
1.2.3	选举王晓瑞女士为公司独立董事	2.03
1.2.4	选举郝日明先生为公司独立董事	2.04
2	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	选举贡震秋女士为公司监事	3.01
2.2	选举骆群先生为公司监事	3.02
3	关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》 的议案	4.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案， 即1、2项议案，在“委托数量”项下填报投给 某候选人的选举票数。

• ①选举非独立董事：

• 可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数*5

• 股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中

• 任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

• ②选举独立董事：

• 可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数*4

• 股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任

• 意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。 ③选举监事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数*2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分

• 配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
„	„
合计	该股东持有的表决权总数

对于不采用累积投票制的议案，即议案3 ， 在“委托数量”项下填报表决意 见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）确认投票委托完成。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准,不能 撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（8）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（9）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会召开前一日下午3：00，

• 结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午1：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的， 次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

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买入证券	买入价格	买入数量
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨 询电话：0755－83239016。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“江苏大港股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、会期半天，与会股东费用自理；

2、会议咨询：公司证券部。

联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 王静

六、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

江苏大股份有限公司董事会 二○一五年七月三十一日

另附： 授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限 公司2015年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为行使表决权：

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于董事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票制
1.1	选举公司第六届董事会非独立董事	-
1.1.1	选举林子文先生为公司非独立董事
1.1.2	选举王东晓先生为公司非独立董事
1.1.3	选举胡志超先生为公司非独立董事
1.1.4	选举吴晓坚先生为公司非独立董事
1.1.5	选举薛琴女士为公司非独立董事
1.2	选举公司第六届董事会独立董事	-
1.2.1	选举陈留平先生为公司独立董事
1.2.2	选举张学军先生为公司独立董事
1.2.3	选举王晓瑞女士为公司独立董事
1.2.4	选举郝日明先生为公司独立董事
2	关于监事会换届选举的议案	本议案实行累积投票制
2.1	选举贡震秋女士为公司监事
2.2	选举骆群先生为公司监事
		同意	反对	弃权
3	关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案

• 注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

• 2、议案实行累积投票的，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表

• 将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

• 3、选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*5，选举独立董事的投票

• 权数=股东所持有表决权股份总数4，选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数2；

• 4、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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