JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 24, 2013

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2013-034

江苏大港股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议

通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开日期和时间：

现场会议时间：2013年11月12日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2013 年11 月11 日—11 月12 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年11 月12 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013 年11 月11 日下午15：00 至2013 年11 月12 日下午15：00 的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）截至股权登记日2013 年11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

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• 7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议

• 室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》。

• 2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

• 3、审议《关于为控股子公司港和新材提供担保的议案》。

• 4、审议《关于改聘年度审计机构的议案》。

上述第1-4 项议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容 详见刊登在2013 年10 月16 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。《关于资产置换暨关联交易的议案》的补充公告详见刊登在2013 年10 月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 资产置换暨关联交易的补充公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2013年11月8日（上午9:00时-11:30时,下午13:30时-17:00

• 时）。

• 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区

• 通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

  • 3、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年11

• 月8日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  • （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362077

• 2.投票简称：大港投票

• 3.投票时间：2013年11月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“大港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

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的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362077

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案（表示对议案1至议案4的所有议案统一表决）		100
1	关于资产置换暨关联交易的议案	1.00
2	关于公司向银行申请综合授信的议案	2.00
3	关于为控股子公司港和新材提供担保的议案	3.00
4	关于改聘年度审计机构的议案	4.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

• 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

• 表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （5）确认投票委托完成。

（6）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（7）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准,不能 撤单；

（8）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

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视为未参与投票。

• （9）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

• 如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（10）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月11日下午15：00，结束时间

• 为2013年11月12日下午15：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

• 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的， 次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

买入证券	买入证券				买入数量	买入数量
			买入价格		买入数量
	369999
			200		大于1的整数
			.

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨 询电话：0755－83239016。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  • （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

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择“江苏大港股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

• 1、会期半天，与会股东费用自理；

• 2、会议咨询：公司证券部。

联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 魏璐璐

六、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○一三年十月二十四日

另附： 授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限 公司2013年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为行使表决权：

序号	审议事项	同意	表决意见反对	弃权
1	关于资产置换暨关联交易的议案
2	关于公司向银行申请综合授信的议案
3	关于为控股子公司港和新材提供担保的议案
4	关于改聘年度审计机构的议案

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

• 2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

审核： 签发：

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