JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 4, 2012

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2012-030

江苏大港股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2012年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议审议通

• 过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》等的规定。

  • 4．会议召开日期和时间：2012年8月23日（星期四）上午9:30

  • 5．会议召开方式：现场表决方式召开。

  • 6．出席对象：

• （1）截至股权登记日2012 年8 月16 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议

室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订〈公司董（监）事津贴制度〉的议案》。

• 2、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。

• 3、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

• 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

• 5、审议《关于制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的的议案》。

• 6、审议《关于公司申请信托产品的议案》。

• 在本次股东大会上，议案1、3 经公司第五届董事会第一次会议审议通过；

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议案2 的内容分别经第五届董事会第一、二次会议审议通过；议案4-6 经公司第 五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见刊登在2012 年6 月29 日和2012 年8 月4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 在本次股东大会上，议案2、议案4 需以特别决议通过。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012年8月20日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00时）。

• 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区

• 通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

  • 3、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年8

• 月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  • （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

  • 四、其他

  • 1、会期半天，与会股东费用自理；

  • 2、会议咨询：公司证券部。

联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 姚逸春

五、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会 二○一二年八月三日

另附： 授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限 公司2012年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为行使表决权：

序号	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订〈公司董（监）事津贴制度〉的议案
2	关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案
3	关于公司向银行申请综合授信的议案
4	关于修订《公司章程》的议案
5	关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案
6	关于公司申请信托产品的议案

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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