JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 23, 2011

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2011-021

江苏大港股份有限公司

关于召开公司二○一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2011年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次会议审议

通过了《关于召开公司二○一一年第一次临时股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》等的规定。

• 4．会议召开日期和时间：2011年10月14日（星期五）上午9:30

• 5．会议召开方式：现场召开

• 6．出席对象：

（1）截至2011 年10 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议

室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增补公司董事的议案》（本议案实行累积投票制）；

• 1.1 关于增补蒋红武先生为公司董事的议案；

• 1.2 关于增补吴晓坚先生为公司董事的议案；

• 2、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

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• 3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011年10月12日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00 时）。

• 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区

• 通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年10 月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

四、其他

• 1、会期半天，与会股东费用自理；

• 2、会议咨询：公司证券部。

联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 张玥

五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○一一年九月二十一日

另附： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限 公司2011年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为行使表决权：

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序 号 1	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
	《关于增补公司董事的议案》	本议案实行累积投票制
1.1	《关于增补蒋红武先生为公司董事的议案》	赞成票数			票
1.2	《关于增补吴晓坚先生为公司董事的议案》	赞成票数			票
	审议事项			表决意见
		同意		反对	弃权
2	《关于向银行申请综合授信的议案》
3	《关于为全资子公司提供担保的议案》

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、议案实行累积投票的，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表 将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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