JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 3, 2010

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2010-038

江苏大港股份有限公司

关于召开二○一○年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2010年第三次临时股东大会。

• 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议

通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

• 3．本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

• 性文件和《公司章程》等的规定。

  • 4．会议召开日期和时间：2010年12月20日（星期一）上午9:30

  • 5．会议召开方式：现场召开

  • 6．出席对象：

（1）截至2010 年12 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议

室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于对全资子公司大成新能源增资的议案》；

• 2、审议《关于对全资子公司港和新材增资的议案》；

• 3、审议《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》。

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三、会议登记方法

1、登记时间：2010年12月17日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00 时）。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区 通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12 月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

四、其他

1、会期半天，与会股东费用自理；

2、会议咨询：公司证券部。

联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 张红

五、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○一○年十二月三日

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另附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限 公司2010年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，

并代为行使表决权：

	并代为行使表决权：
序号	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于对全资子公司大成新能源增资的议案》
2	《关于对全资子公司港和新材增资的议案》
3	《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投

票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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