JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 26, 2009

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2009-035

江苏大港股份有限公司

关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会。

2．公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司二○○九年第 一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3．会议召开日期和时间：2009年11月11日（星期三）下午2:00

• 4．会议召开方式：现场召开

• 5．出席对象：

（1）截至2009 年11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议

二、会议审议事项

• 1、审议《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》； 2、审议《关于公司日常经营关联交易的议案》；

• 3、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

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三、会议登记方法

1、登记时间：2009年11月9日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00时）。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区 通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009 年11 月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

四、其他

1、会期半天，与会股东费用自理；

2、会议咨询：公司证券部。

联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳

五、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

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另附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大 港股份有限公司2009年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

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序号	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》
2	《关于公司日常经营关联交易的议案》
3	《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投 票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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