JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Board/Management Information 2018

Dec 12, 2018

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-075

江苏大港股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以通 讯方式召开，会议通知以及会议资料于2018 年12 月7 日前以电子邮件及专人送 达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2018 年12 月12 日上午11:00，会议应参加表决的董事为7 人，实际参加表决的董事为7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于公司及子 公司向银行申请综合授信的议案

因经营发展的需要，公司、子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）、 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）、镇江港源水务 有限责任公司（简称“港源水务”）、镇江市港龙石化港务有限责任公司（简称“港 龙石化”）向银行申请综合授信共计12,000 万元，具体情况如下：

• 1、公司向光大银行南京分行申请综合授信10,000 万元；

• 2、港汇化工向南京银行镇江分行申请综合授信500 万元；

• 3、港诚国贸向南京银行镇江分行申请综合授信500 万元；

• 4、港源水务向南京银行镇江分行申请综合授信500 万元；

• 5、港龙石化向南京银行镇江分行申请综合授信500 万元。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于子公司开 展售后回租融资租赁业务的议案

具体内容详见刊登于2018 年12 月13 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的 公告》。

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三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于为子公司 提供担保的议案

具体内容详见刊登于2018 年12 月13 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

董事会认为：港汇化工、港诚国贸、港源水务为公司全资子公司，港龙石化 为公司控股子公司，公司对港龙石化拥有绝对控制力，其他股东持股比例较小。 本次为子公司提供担保是为了满足子公司经营发展需要，盘活子公司固定资产， 拓宽融资渠道。公司对子公司实行资金集中管理模式，能够实时监控子公司的资 金流向和财务状况，因而担保风险可控。同意公司为港汇化工500 万元、港诚国 贸500 万元、港源水务500 万元、港龙石化500 万元综合授信和港源水务融资租 赁租金总额3,340.72 万元提供连带保证责任担保。

独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为子公司提供担保 事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于召开2018 年第四次临时股东大会的议案

会议通知详见2018 年12 月13 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018 年第四次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会 二○一八年十二月十三日

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