JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002077 证券简称：*ST 大港 公告编号：2021-020

江苏大港股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2020年度股东大会。

• 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十二次会议审议

• 通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开日期和时间：

现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午2:30

网络投票时间：2021 年5 月20 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年5

• 月20 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年5 月20 日上午9:15 至下午3:00 的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年5月13日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2021 年5 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有

• 限公司1106会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2020 年年度报告全文及摘要》；

• 4、审议《2020 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2020 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；

• 6、审议关于续聘审计机构及支付2020 年度审计报酬的议案；

• 7、审议关于向银行申请综合授信的议案；

• 8、逐项审议关于2021 年度日常关联交易预计的议案；

• 8.01 公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司2021 年预计发生的日常关联交

易事项

• 8.02 公司及子公司与正丹股份2021 年预计发生的日常关联交易事项

• 9、审议《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；

• 10、审议《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别说明：

• 1、议案10 应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东所持表决权

• 的2/3 以上（含本数）通过方为有效。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议 的议案5、6、8、9 将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。

3、根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，股东大会在审 议上述议案8 关联交易事项时将实行逐项表决，其中公司控股股东江苏瀚瑞投资 控股有限公司及其一致行动人须对子议案8.01 回避表决，也不可以接受其他股 东的委托对该子议案进行投票。

4、上述议案1-10 已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第 十七次会议审议通过。具体内容详见刊登在2021 年4 月28 日的《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

	本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告全文及摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配或资本公积金转增股本预案	√
6.00	关于续聘审计机构及支付2020年度审计报酬的议案	√
7.00	关于向银行申请综合授信的议案	√
8.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	—
8.01	公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司2021 年预计发生的日常关联交易事项	√
8.02	公司及子公司与正丹股份2021 年预计发生的日常关联交易事项	√
9.00	未来三年（2021-2023年）股东回报规划	√
10.00	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2021年5月17日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港 南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5 月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188

4、会期半天，与会股东费用自理；

• 5、会议咨询：公司证券部。

• 6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 吴国伟

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下： （一）网络投票的程序

1.投票代码：362077

• 2.投票简称：大港投票

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于议案1-10，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月20 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月20 日（现场股东大会召 开日）上午9:15，结束时间为2021 年5 月20 日（现场股东大会结束当日）下 午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会 二○二一年四月二十八日

附件： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大 港股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告全文及摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度利润分配或资本公积金转增股本预案	√
6.00	关于续聘审计机构及支付2020 年度审计报酬的议案	√
7.00	关于向银行申请综合授信的议案	√
8.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	—
8.01	公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司2021年预计发生的日常关联交易事项	√
8.02	公司及子公司与正丹股份2021 年预计发生的日常关联交易事项	√
9.00	未来三年（2021-2023年）股东回报规划	√
10.00	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√

• 注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

  • 2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 授权委托书签发日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。