JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — AGM Information 2012

Mar 23, 2012

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2012-009

江苏大港股份有限公司

关于召开公司二○一一年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2011年年度股东大会。

• 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十一次会议审

议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

• 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》等的规定。

• 4．会议召开日期和时间：2012年4月18日（星期三）上午9:30

• 5．会议召开方式：现场表决方式召开。

• 6．出席对象：

• （1）截至股权登记日2012 年4 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议

室。

二、会议审议事项

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》。

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》。

• 3、审议《2011 年年度报告及摘要》。

• 4、审议《2011 年度财务决算报告》。

• 5、审议《2011 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。

• 6、审议关于续聘审计机构及支付2011 年度审计报酬的议案。

• 7、审议关于公司2011 年度日常关联交易增加的议案。

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• 8、审议关于公司前期会计差错更正的议案。

• 9、审议关于公司2012 年日常经营关联交易预计的议案。

• 10、审议关于公司向银行申请综合授信的议案。

• 11、审议关于公司2012 年度为全资子公司提供担保额度的议案。

上述第1 项、3 至11 项议案已由2012 年3 月22 日召开的公司第四届董事 会第二十一次会议审议通过，第2 项议案已由2012 年3 月22 日召开的公司第四 届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）、证券时报的相关公告。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012年4月16日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00时）。

• 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区

• 通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4

• 月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

• 四、其他

• 1、会期半天，与会股东费用自理；

• 2、会议咨询：公司证券部。

联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 姚逸春

五、备查文件

• 公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○一二年三月二十二日

另附： 授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限 公司2011年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为 行使表决权：

	行使表决权：
序 号	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《2011 年度董事会工作报告》
2	审议《2011 年度监事会工作报告》
3	审议《2011 年年度报告及摘要》
4	审议《2011 年度财务决算报告》
5	审议《2011 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
6	审议关于续聘审计机构及支付2011 年度审计报酬的议案
7	审议关于公司2011 年度日常关联交易增加的议案
8	审议关于公司前期会计差错更正的议案
9	审议关于公司2012 年日常经营关联交易预计的议案
10	审议关于公司向银行申请综合授信的议案
11	审议关于公司2012 年度为全资子公司提供担保额度的议案

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投 票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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