Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

江苏天奈科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有 关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于2021年3月 30日召开的第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下意见:

一、《关于公司 2020年度内部控制评价报告的议案》

经审阅公司编制的《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》, 公司已按照 相关规定建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的 执行,能够对关联交易、对外担保等重大方面进行有效的控制,保证了公司的经 营管理的正常进行。我们认为:公司编制的《关于公司 2020 年度内部控制评价 报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2020 年度利润分配预案为: 按公司总股本 231,858,116 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.7 元人民币 (含税), 共计分配现金红利 16.230.068.12 元人民币(含税), 现金分红比例为15.13%。本年度公司不实施资本公积转增股 本,不送红股。

经审议,我们认为: 公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公 司股东的净利润之比低于30%具有合理性。公司已就现金分红水平较低原因、留 存未分配利润的确切用途以及预计收益情况进行了专项说明,并将召开说明会与 媒体、股东进行沟通和交流。公司的 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现 金分红指引》、《公司章程》等有关规定,符合公司实际经营及财务状况,符合公 司及股东的长远利益,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外相保 若干问题的通知》《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和《关 于强化持续监管,防止资金占用问题反弹的通知》的文件精神,通过对资金收支 计划、执行情况及相关方面的检查与核查,我们认为:截止2020年12月31日, 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

四、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

经审议,我们认为:目前公司经营良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在 保证公司正常经营资金需求及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产, 有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,日不会影响公司主营 业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,同意该 事项。

五、《关于公司高级管理人员 2021年度薪酬方案的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的 独立董事, 经认真审阅相关材料, 基于独立判断的立场, 就本次董事会审议的关 于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案发表独立意见如下:

公司此次确定的 2021 年度公司高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业的 薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽 责, 促进公司提升工作效率和经营效益, 符合公司长远发展需要, 未损害公司和 中小股东利益。

六、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审议,我们认为: 公司本次仅变更募投项目的实施地点, 未改变募集资金 的用途和建设内容, 未改变募集资金的使用方向, 不存在变相改变募集资金用途 的情形, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对募投项目的实施造成实质性 影响, 同意公司变更部分募投项目实施地点。

案》

七、《关于向子公司提供担保的议案》

根据公司的战略发展目标和 2021 年度的经营计划, 为满足子公司整体资金 需求,公司确定了为全资子公司镇江新纳材料科技有限公司、控股子公司镇江新 纳环保材料有限公司分别提供不超过人民币5千万元的担保额度。本次担保的对 象为合并报表范围内的全资子公司与控股子公司,公司能有效地控制和防范风险。 上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和公司《对 外担保管理制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。同意公司 为全资子公司与控股子公司提供担保的议案,并同意将本议案提交公司股东大会 审议。

八、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审议,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期 货相关业务的资格, 具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍, 可以 满足公司 2021 年度审计业务的要求, 我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2021年度审计机构, 聘期一年, 并提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

王欣新

日期: 2-2 年 3月 30日

$\langle \hat{a} \rangle$

(本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

于顺

于润

日期:2014年3月30日

(本页无正文, 为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

苏文兵

日期202年 7月 3日