Jiangsu Changling Hydraulic Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 23, 2025

证券简称：长龄液压

公告编号：2025-045

证券代码：605389

江苏长龄液压股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年11月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日13 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日

至2025 年 11 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登 记的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
2.10	关于修订《累积投票细则》的议案	√
2.11	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金管理制度》的议案	√
2.12	关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议及 第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况 等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服 务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直 接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

• 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605389	长龄液压	2025/11/5

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00；， 异地股东可于 2025 年 11 月 10 日前采取信函或邮件的方式登记。

• （二）登记地点：江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 （三）登记方式：

社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件 和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代 理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账 户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

• （二）联系方式

联系人：长龄液压证券部 电话：0510-80287803 传真：0510-86018588 邮箱：clyy@changlingmach.cn 联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号 邮政编码：214422

（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户

卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 24 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

江苏长龄液压股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 11 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工 商变更登记的议案
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.06	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议 案
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.09	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
2.10	关于修订《累积投票细则》的议案
2.11	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金管理制度》的议案
2.12	关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。