Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 7, 2018

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-009

江苏长海复合材料股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议（临时）决定于 2018 年 2 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议（临时）审 议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 23 日下午 14：00

（2）网络投票的时间：2018 年 2 月 22 日－2018 年 2 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 － － 月 23 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00；通过互联网投票系统开始 投票的时间为： 2018 年 2 月 22 日下午 15：00 至 2018 年 2 月 23 日下午 15： 00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

6、股权登记日：2018 年 2 月 9 日（星期五）。

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7、会议出席对象：

（1）截至 2018 年 2 月 9 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议 室。

二、会议审议事项

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》

• 1.1 回购股份的方式

• 1.2 回购股份的目的和用途

• 1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

• 1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源

• 1.5 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

• 1.6 回购股份的期限

• 1.7 决议的有效期

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作事宜的 议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议通过，具体内容 详见 2018 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露公告。

以上议案均为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理

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人）所持表决权的三分之二以上通过。议案一需逐项表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：代表以下所有提案	√
1.00	审议《关于回购公司股份预案的议案》	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的目的和用途	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次回购股份工作事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2018 年 2 月 22 日 17：00 前送 达公司证券投资部收。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海 复合材料股份有限公司 证券投资部收，邮编 213102（信封请注明“股东大会”字 样）。不接受电话登记。

• 2、登记时间：2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 22 日，上午 9：00-11：30，

• 下午 14：00-17：00。

• 3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有

• 限公司 证券投资部。

• 4、联系方式：

联系人：徐珊

联系电话：0519-88712521

联系传真：0519-88712521

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

邮政编码：213102

• 5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场

• 办理登记手续。与会人员的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十九次会议（临时）决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

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2018年2月7日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：365196，投票简称：长海投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2018 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 22 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 23 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

江苏长海复合材料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件三：

授 权 委 托 书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限 公司 2018 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

			表决意见	表决意见
提案编码	提案名称
		同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案
1.00	审议《关于回购公司股份预案的议案》
1.01	回购股份的方式
1.02	回购股份的目的和用途
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比 例
1.06	回购股份的期限
1.07	决议的有效期
2.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次回购股份工作事宜的议案》

委托人对受托人的指示如下：

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的 方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受 托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

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委托人股票账号：

委托人持有股数： 股

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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