Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 23, 2015

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-056

江苏长海复合材料股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 四次会议决定于 2015 年 11 月 10 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 10 日上午 10：00

• （2）网络投票的时间：2015 年 11 月 9 日－2015 年 11 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 － － 11 月 10 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00；通过互联网投票系统 开始投票的时间为： 2015 年 11 月 9 日下午 15：00 至 2015 年 11 月 10 日下 午 15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至 2015 年 11 月 4 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

7、会议地点：公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于同意控股子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司提供担 保的议案》。

公司《关于同意控股子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司提供担保的 公告》（公告编号：2015-054）于 2015 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

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代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2015 年 11 月 9 日 17：00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复 合材料股份有限公司 证券投资部收，邮编 213102（信封请注明“股东大会”字样）。 不接受电话登记。

2、登记时间：2015 年 11 月 6 日-7 日，上午 9：00-11：30，下午 14：00-17： 00。

3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有 限公司 证券投资部。

• 4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办 理登记手续。

四、参与网络投票的投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365196；

• 2、投票简称：长海投票。

• 3、投票时间：2015 年 11 月 10 日（现场股东大会召开当日），即 9:30-11:30

• 和 13：00-15：00。

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• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意” 、“反对”或“弃权” 。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

（1）在投票当日，“长海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入” 。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案	委托价格
1	审议《关于同意控股子公司天马集团为其全资子公司海克 莱公司提供担保的议案》	1.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应委托数量一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

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弃权 3 股

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 9 日下午 3:00，结束时 间为 2015 年 11 月 10 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0519-88712521

联系传真：0519-88712521

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

邮政编码：213102

联系人：徐珊

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

江苏长海复合材料股份有限公司董事会 2015年10月23日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

江苏长海复合材料股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限 公司 2015 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议	案			意	反对	弃权
1	审议《关于同意控股子公司天马集团为其全资子 公司海克莱公司提供担保的议案》

“ ” “ ” “ ” 委托人对受托人的指示，以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表 决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已 的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号： 委托人持有股数： 股 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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