Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-013

江苏长海复合材料股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日以电 子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材 料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议（临时）通知》。2019年3月22日， 公司第三届董事会第二十九次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公 司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补 充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目已建设完成并达到预定可使用状态，为提高资金使用 效率，公司将对募投项目结项并将节余募集资金 23,251.62 万元及之后产生的利息 （实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》

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鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名杨国文、 杨鹏威、戚稽兴、邵俊、周元龙、邵溧萍为公司第四届董事会非独立董事候选人。 以上被提名董事候选人简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名蔡桂如、 张燕、丑世栋为公司第四届董事会独立董事候选人。以上被提名董事候选人简历 见附件。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审 议。第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事对相关事项的 独立意见》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2019 年 4 月 8 日上午 10:30，现场会议召开地点为：公司办公楼二楼会议室。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2019-009）。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日

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附件：

非独立董事候选人：

杨国文 先生：中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经济 师，中共党员。历任遥观镇建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进 长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司董事长。现任公司 董事长。

持有公司股份 43,200,000 股，占公司总股本的 10.18%；杨国文与杨鹏威系 父子关系，为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东 之间无关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于 担任公司董事的相关规定。

杨鹏威 先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿大 SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司常务副总、长海玻纤 副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任常州长海气体有限公司总经理，公司董 事、总经理。

持有公司股份 170,474,412 股，占公司总股本的 40.16%；杨国文与杨鹏威系 父子关系，为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东 之间无关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于 担任公司董事的相关规定。

戚稽兴 先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，大专学历，助理经济 师。历任常州市台钻厂车间主任、常州市华康金属材料厂副厂长，长海玻纤董事、 副总经理。现任公司董事、副总经理。

持有公司股份 720,300 股，占公司总股本的 0.17%；与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公

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司董事的相关规定。

邵俊 先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，会计师。历 任远东实业股份有限公司财务负责人、总会计师，公司财务总监，现任常州天马 集团有限公司董事长，公司董事。

持有公司股份 1,146,000 股，占公司总股本的 0.27%；与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公 司董事的相关规定。

周元龙 先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，大专学历，工程师。 历任常州天马集团有限公司技术员、常州中新天马玻璃纤维制品有限公司销售部 经理，长海玻纤副总经理，现任公司董事、副总经理。

持有公司股份 163,800 股，占公司总股本的 0.04%；与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公 司董事的相关规定。

邵溧萍 女士：中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历，经济师。 曾任职于江苏省轻工进出口常州分公司，历任常州龙城鞋业有限公司业务经理、 常州交达体育用品有限公司业务经理，长海玻纤副总经理，现任公司董事、副总 经理。

持有公司股份 720,000 股，占公司总股本的 0.17%；与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公 司董事的相关规定。

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独立董事候选人：

蔡桂如 先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级会计 师，注册会计师。历任常州会计师事务所所长，常州市财政局副局长，常州投资 集团有限公司总裁，现任江苏嘉和利管理顾问有限公司董事长、常州永诚联合会 计师事务所首席会计师、常州注册会计师协会副会长，江苏南方轴承股份有限公 司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏骠马智能装备股份有限公司、常州丰盛光 电科技股份有限公司、江苏高科石化股份有限公司及公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人， 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

张燕 女士：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，研究生学历，高级会计 师，注册会计师。历任常州正大会计师事务所有限公司主任会计师，江苏公证会 计师事务所有限公司常务副主任会计师，现任江苏理工学院商学院副教授、新城 悦控股有限公司独立非执行董事及公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人， 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

丑世栋 先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，研究生学历。历任上 海中石化上海海洋油气分公司法务，江苏高枫律师事务所律师，现任江苏品川律 师事务所副主任及公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人， 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

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