Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-003

江苏长海复合材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日以 电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合 材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议（临时）通知》。2018年1月19日， 公司第三届董事会第十八次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召 开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

常州天马瑞盛复合材料有限公司（以下简称“天马瑞盛”）和常州天马集团 有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）均为公司下属全资子公 司。根据公司经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高 运营效率，拟以天马集团为主体吸收合并天马瑞盛，吸收合并完成后，天马集团 存续经营，天马瑞盛独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务 由天马集团依法承继。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告 编号：2018-001）。

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二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方 面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募投项目的 实施进度、实际建设情况及市场发展前景，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将部分募投项目进行延期。

本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益 的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项 目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。 公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资 金的使用效益。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2018-002）。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董 事 会

2018年1月19日

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