Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2012-021

江苏长海复合材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 7 日 以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复 合材料股份有限公司第二届董事会第一次会议通知》。2012 年 6 月 20 日，公司 第二届董事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董 事 9 人，实到 8 人，董事郜翀因出差委托董事杨鹏威参加本次会议。会议由董事 长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定选 举杨国文先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满为止。

由于公司董事会秘书一职尚未找到适合人选，所以暂由董事长代为履行董事 会秘书的职责。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第二届董事会设立四个 专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

会。公司董事会提名选举下列人员组成董事会各专门委员会：

选举荣幸华、李力、杨鹏威担任董事会审计委员会委员，由荣幸华女士担任 主任委员。

选举杨国文、郜翀、肖军担任董事会战略委员会委员，由杨国文先生担任主 任委员。

选举李力、肖军、艾军担任董事会提名委员会委员，由李力先生担任主任委 员。

选举肖军、荣幸华、杨国文担任董事会薪酬与考核委员会委员，由肖军先生 担任主任委员。

公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会 提名委员会审核，决定继续聘任杨鹏威先生为公司总经理，任期自董事会通过之 日起至第二届董事会届满为止。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任杨鹏威先生为公司总经理。具体内容详见中国证监会指定信息披露网 站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，决定聘任蔡志军先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日 起至第二届董事会届满为止。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任蔡志军先生为公司财务总监。具体内容详见中国证监会指定信息披露网

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，决定聘任戚稽兴先生、周元龙先生、邵溧萍女士为公司副总经 理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任戚稽兴先生、周元龙先生、邵溧萍女士为公司副总经理为公司副总经理。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会提名 委员会提名，提议聘任徐珊女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起 至第二届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

经公司董事长提名，提议聘任杨仕峰先生为公司审计部经理，任期自董事会 通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司审计部经理不属于公司高级管理人员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》详见中国证监会指定信息

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

披露网站。

九、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》详见中国证监会指 定信息披露网站。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董 事 会 2012年6月20日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件：相关人员简历

杨国文 先生：中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经 济师，中共党员。历任遥观镇建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武 进长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司（以下简称“长 海玻纤”）董事长。现任公司董事长。

持有公司股份 13,500,000 股，占公司总股本的 11.25%；杨国文与董事杨凤 琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨鹏威、杨国文及 杨凤琴为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东 之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

杨鹏威 先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿 大 SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司（以下简称“新 长海”）常务副总、长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任公司董事、 总经理。

持有公司股份 47,250,000 股，占公司总股本的 39.38%；杨国文与董事杨凤 琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨鹏威、杨国文及 杨凤琴为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东 之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

蔡志军 先生：中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，本科学历，会计师。 曾任江苏艾贝时尚服饰有限公司财务部副经理、经理，集团会计核算部经理，现 任公司财务部经理。

未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形。

戚稽兴 先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，大专学历，助理经 济师。历任常州市台钻厂车间主任、常州市华康金属材料厂副厂长，长海玻纤董

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

持有公司股份 225,000 股，占公司总股本的 0.19%；与其他持有公司百分之 五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董 事的相关规定。

周元龙 先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，大专学历，工程师。 历任常州天马集团有限公司技术员、常州中新天马玻璃纤维制品有限公司销售部 经理，长海玻纤副总经理，现任公司副总经理。

持有公司股份 75,000 股，占公司总股本的 0.06%；与其他持有公司百分之五 以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事 的相关规定。

邵溧萍 女士：中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历，经济师。 曾任职于江苏省轻工进出口常州分公司，历任常州龙城鞋业有限公司业务经理、 常州交达体育用品有限公司业务经理，长海玻纤副总经理，现任公司副总经理。

持有公司股份 225,000 股，占公司总股本的 0.19%；与其他持有公司百分之 五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董 事的相关规定。

徐珊 女士：中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，中共党员，本科学历， 2011 年 3 月至今任职于公司证券投资部，2011 年 11 月取得深圳证券交易所董事 会秘书资格证书。

未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形。

杨仕峰 先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，中共党员，大专学 历，审计师、会计师，具有国际注册内部审计师资格。曾任江苏省淮安市楚州区

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

范集粮管所统计会计，江苏五岳建设有限公司会计主管，常州雷利电器有限公司 总裁办公室审计专员，公司审计部副经理，现任公司审计部经理。

未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==