Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2021-016 债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开 的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，根据《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所 的相关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健 会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，期限一年，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

1、基本信息
事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			203人
上年末执业人员数量	注册会计师				1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				737人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6亿元
	审计业务收入	27.2亿元
	证券业务收入	18.8亿元
2020 年上市公	客户家数	511家

	司（含A、B股）审计情况	审计收费总额	5.8亿元	5.8亿元
		涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
		本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事 诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律 监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

	项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

			司审计		供审计服务
项目合伙人	朱大为	1994年	1992年	1994年	2021年	2020年，签署微光股份、旺能环境、赞宇科技等2019年审计报告；2019年，签署微光股份、旺能环境、赞宇科技等2018年审计报告；2018年，签署兄弟科技、赞宇科技等2017年审计报告
签字注册会计师	朱大为	1994年	1992年	1994年	2021年	2020 年，签署微光股份、旺能环境、赞宇科技等2019年审计报告；2019年，签署微光股份、旺能环境、赞宇科技等2018年审计报告；2018 年，签署兄弟科技、赞宇科技等2017年审计报告
	韩熙	2012年	2010年	2012年9月	2017年	2018 年，签署中威电子、长海股份、钱江水利公司2018年度审计报告；2019 年，签署中威电子、长海股份、钱江水利公司2018年度审计报告；2020 年，签署中威电子、长海股份、钱江水利2019年度审计报告
质量控制复核人	李立颖	2009年	2009年	2009年	2021年	2018 年，签署朗科智能、捷顺科技2017年度审计报告；独立复核滨江集团、众合科技2017年度审计报告；2019年签署金徽酒2018 年度审计报告；独立复核新宏泽2018年度审计报告；2020年，签署三利谱、世运电路2019年度审计报告；独立复核旺能环境、中威电2019年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2021年度的具体审计要求和 审计范围与会计师事务所协商确定2021年度审计费用。2020年年报审计费用为85 万元(含税)。公司2020年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行 业、会计处理复杂程度及市场价格水平等多方面因素，并根据本公司年报审计需 配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收 费。本期审计费用与上期审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原 则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构 应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，天健会计师事务所 具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在担任公司 2020 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证 了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司此次续 聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特 别是中小股东的利益。本次续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的 决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2021 年 度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会 决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

• 3、独立董事对公司相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和 联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方 式。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2021年4月9日