JIANGSU CANLON BUILDING MATERIALS CO., LTD. — Remuneration Information 2018

Jul 27, 2018

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-062

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《创业板信 息披露业务备忘录第8 号—股权激励计划》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，江苏凯伦建材股份有限公司（下称“公司”）对《公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的姓名 和职务在公司进行了公示，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事 会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

(一)公司对激励对象的公示情况

公司于2018 年7 月17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公 告了《激励计划》及其摘要、《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》等文 件，并在公司公告通知栏公告了《江苏凯伦建材股份有限公司2018 年限制性股 票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象人员名单及职位予以公示， 具体情况如下：

• 1、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务

• 2、公示时间：2018 年7 月18 日至2018 年7 月27 日，时限达到10 日

• 3、公示方式：公司公告通知栏

• 4、反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反

馈

• 5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。

（二）关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。 二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划》首次授予部分激励对象名 单进行了核查，并发表核查意见如下：

• 1、公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司高级管理

• 人员、中层管理人员及核心骨干员工，均为公司正式在职员工。前述激励对象中 无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。

• 2、经核查，公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象不存在

• 下列情形：

  • 1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  • 2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• 3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

• 或者采取市场禁入措施；

  • 4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • 6）中国证监会认定的其他情形。

3、公司2018 年限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2018 年限制性股票激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为，公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象均符合相关法律、法规及规范性文件之规定，其作为公司2018 年限制性 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2018 年7 月27 日