JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 26, 2011

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-039

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 七次会议决议，决定于2011 年11 月15 日召开公司2011 年第二次临时股东大会， 现将会议的有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• (一) 召开时间：2011 年11 月15 日上午10：00 开始

• (二) 召开地点：公司二楼会议室，苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10

• 号，电话：0512-66729265

  • (三) 召开方式：现场会议

  • (四) 会议召集人：公司董事会

  • (五) 股权登记日：2011 年11 月8 日

  • (六) 出席对象：

1、凡2011 年11 月8 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本 次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

• 1、关于变更会计师事务所的议案；

• 2、关于修订《公司章程》的议案；

• 3、关于制定《证券投资管理制度》的议案。

• 《证券投资管理制度》已经公司2011 年8 月15 日召开的第二届董事会第五

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次会议审议通过。

三、会议登记方法

• (一) 登记时间：2011 年11 月11 日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00 (二) 登记方式：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公 章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和 证券账户卡进行登记；

2、自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2011 年11 月11 日前送达 公司证券部）。

• (三) 登记地点：公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路10 号，苏州宝馨 科技实业股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字 样）

四、其他事项

1、本次会议召开时间预计上午10：00-11：00，参加会议人员的食宿及交 通等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：章海祥、文玉梅

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

五、备查文件

1、 公司第二届董事会第七次会议决议。

特此通知。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 2011 年10 月24 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技实业 股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；对于可能纳入会议 议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权， 并可以按照自己的意愿进行表决。

编号	议案名称	表 决 情 况
1	关于变更会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□
2	关于修订《公司章程》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
3	关于制定《证券投资管理制度》的议案	同意□ 反对□ 弃权□

• 注：1、请股东在选项中打“√” ，每项均为单选，多选为无效票。

2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单 位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件二：

股东登记表

截止2011 年11 月8 日下午3：00 交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技 （002514）股票，现登记参加公司2011 年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）
联系电话
身份证号码
股东账户号码
持股数量
日 期	年 月 日

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