JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 24, 2010

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2010-007

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十三次会议决议，决定于2011 年1 月9 日召开公司2011 年度第一次临时股东大 会，现将会议的有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• (一) 召开时间：2011 年1 月9 日上午10：00

• (二) 召开地点：苏州市高新区浒墅关分区阳山环路9 号，阳山温泉度假山

• 庄，联系电话：0512-66161777，联系人：朱学芬

  • (三) 召开方式：现场会议

  • (四) 会议召集人：公司董事会

  • (五) 股权登记日：2010 年12 月31 日

  • (六) 出席对象：

1、凡2010 年12 月31 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本 次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；

• 2、 审议《关于公司监事薪酬的议案》；

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• 3、 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》：本议案采取累积投票制

• 方式表决；

  • 4、 审议《关于公司董事薪酬的议案》；

  • 5、 审议《关于使用部分超募资金向厦门子公司增资的议案》；

• 6、 审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和到期银行承兑汇票敞口额

• 度的议案》；

  • 7、 审议《关于使用部分超募资金向菲律宾子公司增资的议案》；

  • 8、 审议《关于公司向中信银行申请增加综合授信额度的议案》；

• 9、 审议《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票

• 管理制度的议案》；

10、 审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案内容详见刊登于本公告日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

三、会议登记方法

• (一) 登记时间：2011 年1 月4 日上午9：00-11：00，下午2：00-16：00 (二) 登记方式：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公 章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和 证券账户卡进行登记；

2、自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2011 年1 月4 日前送达公 司证券部）。

• (三) 登记地点：公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路10 号，苏州宝馨 科技实业股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字 样）

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四、其他事项

• 1、本次会议召开时间预计上午10：00-12：00，参加会议人员的食宿及交

• 通等费用自理。

  • 2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：文玉梅、章海祥

联系电话：0512-66729265

• 传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

五、备查文件

• 1、 公司第一届董事会第十三次会议决议；

• 2、 公司第一届监事会第九次会议决议。

特此通知。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2010 年12 月23 日

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苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技实业 股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；对于可能纳入会议 议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权， 并可以按照自己的意愿进行表决。

编号	议案名称	表 决 情 况
1	关于选举公司第二届监事会监事的议案
	陈红艳：股东代表监事	同意□ 反对□ 弃权□
2	关于公司监事薪酬的议案	同意□ 反对□ 弃权□
3	关于选举公司第二届董事会董事的议案
	董事	同意表决权股数
	叶云宙
	叶云宇
	叶惠美
	张素贞
	朱永福
	袁嫒
	独立董事	同意表决权股数
	高圣平
	郑少华
	张海龙
	说明：本议案采用累积投票制表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
4	关于公司董事薪酬的议案	同意□ 反对□ 弃权□
5	关于使用部分超募资金向厦门子公司增资的议案	同意□ 反对□ 弃权□
6	关于使用部分超募资金归还银行贷款和到期银行承兑汇票敞口额度的议案	同意□ 反对□ 弃权□
7	关于使用部分超募资金向菲律宾子公司增资的议案	同意□ 反对□ 弃权□

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编号	议案名称	表 决 情 况
8	关于公司向中信银行申请增加综合授信额度的议案	同意□ 反对□ 弃权□
9	关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案	同意□ 反对□ 弃权□
10	关于修改公司章程的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注：1、请股东在选项中打“√” ，每项均为单选，多选为无效票。

2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单

位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件二：

股东登记表

截止2010 年12 月31 日下午3：00 交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科 技（002514）股票，现登记参加公司2011 年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）
联系电话
身份证号码
股东账户号码
持股数量
日 期	年 月 日

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