JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 30, 2016

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-062

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2016年6月29日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励 对象、期权数量及行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次股票期权激励计划审议情况简要说明

1、2015年4月14日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、 《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票 期权激励计划之激励对象名单的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监 事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。

2、2015年6月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东 朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施 考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励 计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议 案》。

3、2015年6月30日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关 于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，公

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司监事会对激励对象名单进行了核实。

4、2015年7月10日，公司披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》， 公司于2015年7月9日完成了股票期权激励计划首次授予登记，本次股权激励计划 授予股票期权数量为852.10万份，首次授予的股票期权数量为766.90万份，预留 部分为85.20万份。首次授予股票期权行权价格24.60元/股，首次授予的激励对 象人数为107人。

二、本次调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的具体情

况

1、公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司 2015年度利润分配的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本277,017,132股 为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增277,017,132股， 转增后公司总股本变更为554,034,264股。2015年度利润分配方案已于2016年5 月27日实施完毕。根据《公司股票期权激励计划（草案）》有关调整股票期权行 权价格的规定并结合上述利润分配方案，公司董事会根据股东大会的授权，对首 次授予股票期权的数量和行权价格进行调整，首次授予的股票期权数量由766.90 万份调整为1,533.80万份，行权价格由24.60元/股调整为12.30元/股。

2、因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件， 根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授 但尚未行权的股票期权491.20万份，公司首次股票期权激励对象总人数由107名 调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。

三、调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格对公司的影响 本次对公司首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整，不 会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再 具备成为激励对象的条件，其余85名激励对象遵循《公司股票期权激励计划实施 考核管理办法》进行调整，公司对上述已离职的激励对象已获授但尚未行权的 491.20万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第5号：

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股权激励股票期权实施、授予与行权》及《公司股票期权激励计划（草案）》等 法律、法规和规范性文件的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利 益的行为，我们同意公司对首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进 行调整。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公 司股票期权激励计划（草案）》等相关规定，章海祥、石发成等22名激励对象离 职，不再具备成为激励对象的条件，同意公司注销上述人员所涉及的491.20万份 股票期权。本次调整确认的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》 等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对 象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意对首次 授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。

六、律师法律意见书结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：

• 1、宝馨科技本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。

• 2、本次调整所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权

• 激励计划》的相关规定，合法、有效。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十九次会议决议；

• 2、第三届监事会第二十三次会议决议；

• 3、第三届董事会第二十九次会议独立董事意见；

• 4、上海市锦天城律师事务所关于公司调整首次授予股票期权激励对象、期

• 权数量及行权价格的法律意见书。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

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