JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-080

江苏宝馨科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议， 于2021年7月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年7月21日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本次会议 由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成 的决议合法、有效。

二、 会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟 签署项目协议暨对外投资设立全资子公司的议案》。

《关于拟签署项目协议暨对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调 整第五届董事会任期的议案》。

《关于调整第五届董事会任期的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为 全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见《证券时报》

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及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

• 4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

• 开2021 年第三次临时股东大会的议案》。

• 《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮

• 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

• 1、公司第五届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第五届董事会第八次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年7月22日

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