JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 27, 2021

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-058

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次 会议，于2021 年5 月21 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021 年5 月 26 日在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事人数为3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。

二、 会议审议情况

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于修订<监事 会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的 需要，对《监事会议事规则》作相应修订。

修订后的《监事会议事规则（2021 年 5 月）》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2021年5月28日