JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-079

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议，于2016年8月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年8月17日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到7名，独立 董事成志明先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚菊明先生代理出 席会议并行使表决权，董事朱虹女士因公务未能亲自出席本次会议，委托董事朱 永福先生代理出席会议并行使表决权。公司全体监事、高管列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合 法、有效。

二、 会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司2016 年半年度报告的议案》。

《2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，独立董事发表了 同意的意见。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

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3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为 控股子公司上海阿帕尼追加财务资助的议案》，独立董事发表了同意的意见。

《关于为控股子公司上海阿帕尼追加财务资助的公告》详见《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司第三届董事会第三十一次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

• 2、公司第三届董事会第三十一次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2016年8月17日

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