JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 13, 2012

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2012-044

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议，于2012年11月6日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于2012年11月12日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2012 年11月12日下午17：00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 会议审议情况

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议 案》，关联董事朱永福先生、袁媛女士回避了本议案的表决，独立董事发表了同 意的独立董事，保荐机构发表了同意的核查意见。

《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨 关联交易的公告》详见2012 年11 月14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召 开2012 年第三次临时股东大会的议案》。

《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的 通知》详见2012 年11 月14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。

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• 《公司第二届董事会第十六次会议独立董事意见》和保荐机构的核查意见详

• 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

• 2、公司第二届董事会第十六次会议独立董事意见。

• 3、华泰联合证券关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合

• 作框架协议暨关联交易的核查意见。

  • 4、公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订的《战略合作框架协议》。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2012年11月12日

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