JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-054

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 四次会议决议，公司决定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东大会名称：2020 年度股东大会

• (二) 会议召集人：公司董事会

• (三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、

• 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。

• (四) 会议召开时间：

• 1、现场会议时间：2021 年5 月20 日（星期四）下午2:00

2、网络投票时间：2021 年5 月20 日；其中，通过深圳证券交易系统进行 网络投票的具体时间为2021 年5 月20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年5 月20 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

• (五) 现场会议地点：

苏州高新区石阳路17 号公司四楼会议室

• (六) 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人 出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深

1

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒 感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

来苏返苏人员需根据政府防控规定登录“苏康码”等平台进行健康申报，如实履行健 康申报、行程填报等信息报告责任，公司将依据“苏康码”平台“红、黄、绿”三色健康 码，对不同风险等级地区的返苏来苏人员进行差异化管理服务，对于二维码显示“绿”色 将提供现场参会服务，对于二维码显示“红、黄”色的投资者建议通过网络投票的方式参 加股东大会。对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行来苏前和抵 苏的排查。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投 资者支持与谅解。

• (七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

• 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• (八) 股权登记日：2021 年5 月13 日（星期四）

• (九) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2021 年5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出 席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参 见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议如下议案

• 1、关于公司2020 年度董事会工作报告的议案

• 2、关于公司2020 年度监事会工作报告的议案

• 3、关于公司2020 年度财务决算报告的议案

• 4、关于公司2021 年度财务预算报告的议案

• 5、关于公司2020 年度利润分配的议案

2

• 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

• 7、关于公司2020 年度报告的议案

• 8、关于公司向银行申请授信额度的议案

• 9、关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案

• 10、关于公司开展远期结售汇业务的议案

• 11、关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产

品的议案

• 12、关于续聘会计师事务所的议案

• 13、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• 14、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

• 14.01 发行股票的种类及面值

• 14.02 发行方式及发行时间

• 14.03 发行对象及认购方式

• 14.04 定价基准日、发行价格与定价原则

• 14.05 发行数量

• 14.06 限售期安排

• 14.07 募集资金金额及用途

• 14.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

• 14.09 上市地点

14.10 本次非公开发行股票决议有效期

• 15、关于公司非公开发行股票预案的议案

• 16、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

• 17、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

• 18、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

• 19、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议

案

• 20、关于制定《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案

• 21、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

• 22、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

• 23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

3

议案

24、关于公司董事2021 年度薪酬的议案

25、关于公司监事2021 年度薪酬的议案

上述议案1-12 已分别经公司于2021 年4 月28 日召开的第五届董事会第四 次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，议案13-25 已分别经公司于2021 年1 月27 日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通 过，具体内容详见公司于2021 年1 月28 日、2021 年4 月30 日刊登在《证券时 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

涉及关联交易的议案13-19、22，关联股东须回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案9 属于特别决议 议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过。本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者 利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结 果进行公开披露。

（二）独立董事述职

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在本次 年度股东大会上作述职报告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表：

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案：
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2021年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配的议案	√
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案	√
7.00	关于公司2020年度报告的议案	√

4

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
8.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	√
9.00	关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额 度提供担保的议案	√
10.00	关于公司开展远期结售汇业务的议案	√
11.00	关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲 置资金购买银行理财产品的议案	√
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
13.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
14.00	关于公司非公开发行股票方案的议案（本议案需 逐项表决）	√ 作为投票对象的 子议案数：（10）
14.01	发行股票的种类及面值	√
14.02	发行方式及发行时间	√
14.03	发行对象及认购方式	√
14.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√
14.05	发行数量	√
14.06	限售期安排	√
14.07	募集资金金额及用途	√
14.08	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√
14.09	上市地点	√
14.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
15.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
16.00	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案	√
17.00	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认 购协议》的议案	√
18.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议 案	√
19.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的议案	√
20.00	关于制定《公司未来三年（2021 年-2023 年）股 东回报规划》的议案	√
21.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
22.00	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的 议案	√
23.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案	√
24.00	关于公司董事2021年度薪酬的议案	√
25.00	关于公司监事2021年度薪酬的议案	√

四、会议登记等事项

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• (一) 登记时间：2021 年5 月17 日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

• (二) 登记方式：

• 1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公

• 章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和 证券账户卡进行登记；

• 2、自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席

• 会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2021 年5 月17 日前送达

• 公司证券部），不接受电话登记。

• (三) 登记地点：公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路17 号，苏州宝馨科技实业股份有限 公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字样）。

• (四) 会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联 系 人：罗旭、文玉梅

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

• (五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参 加网络投票的具体操作流程》见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第一次会议决议及第五届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第一次会议决议及第五届监事会第三次会议决议。

特此通知。

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苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2021年4月30日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

• 1.投票代码：362514

• 2.投票简称：宝馨投票

• 3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月20 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月20 日上午9:15 至下午

3:00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技 实业股份有限公司2020 年度股东大会，并代为行使表决权；对本人（本单位） 未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

议案 编码		备注（该列打勾的 栏目可以投票）
	议案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外 的所有议案	√
非累积投票议案：
1.00	关于公司2020 年度董事会 工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020 年度监事会 工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020 年度财务决 算报告的议案	√
4.00	关于公司2021 年度财务预 算报告的议案	√
5.00	关于公司2020 年度利润分 配的议案	√
6.00	关于公司未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的 议案	√
7.00	关于公司2020 年度报告的 议案	√
8.00	关于公司向银行申请授信 额度的议案	√
9.00	关于为全资子公司及控股 孙公司申请银行授信额度 提供担保的议案	√
10.00	关于公司开展远期结售汇 业务的议案	√
11.00	关于公司、全资子公司及控 股孙公司运用自有闲置资 金购买银行理财产品的议 案	√
12.00	关于续聘会计师事务所的 议案	√
13.00	关于公司符合非公开发行	√

9

议案 编码		备注（该列打勾的 栏目可以投票）
	议案名称		同意	反对	弃权
	股票条件的议案
14.00	关于公司非公开发行股票 方案的议案（本议案需逐项 表决）	√（作为投票对象 的子议案数：10）
14.01	发行股票的种类及面值	√
14.02	发行方式及发行时间	√
14.03	发行对象及认购方式	√
14.04	定价基准日、发行价格与定 价原则	√
14.05	发行数量	√
14.06	限售期安排	√
14.07	募集资金金额及用途	√
14.08	本次非公开发行股票前的 滚存利润安排	√
14.09	上市地点	√
14.10	本次非公开发行股票决议 有效期	√
15.00	关于公司非公开发行股票 预案的议案	√
16.00	关于公司本次非公开发行 股票募集资金使用可行性 分析报告的议案	√
17.00	关于公司与认购对象签署 《附条件生效的股份认购 协议》的议案	√
18.00	关于公司本次非公开发行 股票涉及关联交易的议案	√
19.00	关于本次非公开发行股票 摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的议案	√
20.00	关于制定《公司未来三年 （2021 年-2023 年）股东回 报规划》的议案	√
21.00	关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案	√
22.00	关于提请股东大会批准控 股股东免于发出要约的议 案	√
23.00	关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	√
24.00	关于公司董事2021 年度薪	√

10

议案 编码		备注（该列打勾的 栏目可以投票）
	议案名称		同意	反对	弃权
	酬的议案
25.00	关于公司监事2021 年度薪 酬的议案	√

注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多 选无效，不填表示弃权。

• 2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖

• 单位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户号码： 委托人持股数量及股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件3：

股东登记表

截至2021 年5 月13 日下午3:00 交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科 技（002514）股票，现登记参加公司2020 年度股东大会。

单位名称（或姓名）
联系电话
证件号码
证券账户号码
持股数量
登记日期	年 月 日

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