Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-007

江苏硕世生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月25 日下午14:00 以现场会议方式召开第三届监事会第三次会 议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024 年4 月15 日 向各位监事发出，本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会 议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论,会议 以记名投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

监事会认为：2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维 护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公 司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、 高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；

该议案尚需提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

监事会认为：基于对2023 年度公司整体运营情况的总结，根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023 年度审计 报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，真实准确地反映了 公司2023 年度经营状况和财务状况。

• 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；

• 该议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

监事会认为：公司在总结2023 年经营情况和分析2023 年经营 形势的基础上，结合公司2024 年度经营目标、战略发展规划，编制 了公司《2024 年度财务预算报告》。

• 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；

• 该议案尚需提交股东大会审议。

• 4、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

• 监事会在全面审阅公司2023 年年度报告及摘要后，发表意见如

• 下：

• （1）公司2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法

• 规和公司内部控制规章制度的规定。

• （2）公司2023 年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财

• 务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报 告期内的经营管理和财务状况等事项。

• （3）监事会保证公司2023 年年度报告所披露的信息真实、准

• 确、完整，公司在编制2023 年年度报告的过程中，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票； 该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》；

监事会认为：公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等规 定，综合考虑与利润分配相关的各种因素。本次利润分配充分考虑 所处行业发展阶段、公司经营现状及未来发展方向，立足公司中长 期发展战略的顺利实施以及持续发展。监事会同意本年度不派发现 金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转 至下一年度。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票； 该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2023 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监 事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司 2023 年度内部控制 在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；

7、审议通过《关于2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》；

监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了截至2023 年12 月31 日《关于公司2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，监事会认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023 年度募集资金实际存放与 使用情况，本年度不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；

8、审议通过《关于2023 年度公司及子公司向银行申请综合授

信的议案》；

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，公司及子公司申请 银行授信额度的财务风险处于可控范围内。本次申请银行授信额度 的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公司申请银 行授信事项，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

9、审议通过《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准 备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经 营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司 本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

• 10、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>议案》；

监事会在全面审阅公司2024 年第一季度报告后，发表意见如下：

（1）公司2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司2024 年第一季度报告全面、公允地反映了本报告期 的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司2024 年第一季度报告所披露的信息真实、 准确、完整，公司在编制2024 年第一季度报告的过程中，未发现参 与2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会 2024 年4 月27 日