Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 18, 2022

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2022-027

江苏硕世生物科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月18 日下午14:00 以通讯结合现场方式召开第二届监事会第 十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2022 年 10 月8 日向各位监事发出，本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论, 会 议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》；

• 监事会在全面审阅公司2022 年第三季度报告后，发表意见如下： （1）公司2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法

律法规和公司内部控制规章制度的规定。

• （2）公司2022 年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期

• 的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

• （3）监事会保证公司2022 年第三季度报告所披露的信息真实、

• 准确、完整，公司在编制2022 年第三季度报告的过程中，未发现参

与2022 年第三季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过人民币20,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，公司本次使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集 资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改 变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施， 也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证不影响公司正常经营的前提下，拟使 用不超过人民币150,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于保 本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、 通知存款等，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资 为目的的投资行为。该事项在董事会审议通过之日起12 个月内有效， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，该事项有利于提高资金使 用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票； 特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会 2022 年10 月19 日