Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2021-025

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于补选董事、董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整 性依法承担法律责任。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“硕 世生物”）董事会于2021 年6 月22 日收到公司董事、董事会秘书 兼财务总监吴青谊先生的辞呈，吴青谊先生因个人原因辞去董事、 董事会审计委员会委员、董事会秘书、财务总监职务。详见公司于 2021 年6 月24 日披露的《关于董事、董事会秘书兼财务总监辞职 的公告》（公告编号：2021-021），2021 年8 月10 日，公司召开第 二届董事会第九次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于补选公司董事议案》以及《关于补选董事会审计委员会委 员的议案》，具体如下：

一、补选公司董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董 事会提名委员会审核，董事会同意补选白星华先生为公司第二届董 事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止。

公司于2021 年8 月10 日召开第二届董事会第九次会议审议通 过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事就上述补选董事事宜发表了明确同意的独立意见。

二、补选董事会审计委员会委员的情况

根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》规定， 公司于2021 年8 月10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意选举刘中华先 生（简历附后）为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月11 日

附件：白星华先生以及刘中华先生简历

白星华，男，1979 年5 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历。2001 年7 月至 2011 年1 月，历任烟台正海电子网板股份有限公司生产部 技术员、生产线领班、生产部工艺主管、技术部项目投资经理，正海集团企业发 展部高级管理主管。2011 年 1 月至 2019 年 10 月在烟台东诚药业集团股份有 限公司副总经理兼董事会秘书，2019 年12 月至今担任硕世生物副总经理。

白星华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不 得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信 被执行人。

刘中华，男，1969 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1993 年至1998 年任泰山医学院教师；1998 年至2001 年于西安交通大学攻读硕士 研究生；2001 年至2005 年于西安交通大学攻读博士研究生；2005 年至2010 年任 职于中国医学科学院病原生物学研究所；2008 年至2009 年在美国纽约血液中心 • 以及洛克菲勒大学艾伦 戴蒙德艾滋病研究中心合作交流研究；2010 年8 月至 2017 年3 月，任江苏硕世生物科技有限公司技术总监、副总经理；2011 年3 月至 2017 年3 月，任江苏硕世生物科技有限公司董事；2017 年3 月至今，任公司董事、 技术总监、副总经理。

刘中华先生直接持有公司股份145.44 万股股份，与公司控股股东、实际控制 人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人 民法院公布的失信被执行人。