Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2019-001

江苏硕世生物科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年12 月17 日下午14:00 以现场表决的形式召开第一届监 事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2019 年12 月12 日向各位监事发出，本次会议应到监事3 人， 实到监事3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论, 会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》；

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利

益。公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正 常进行的前提下，使用不超过50,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使 用。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（2019-002）。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的 议案》；

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时 间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金11,539.69万元及已支付发行费用的自 筹资金454.66万元。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹 资金的公告》（2019-003）。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。

公司监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利 于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。监事会 同意在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过35,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，公司将严格 控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产 品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，包括保本型理财产 品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 等，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的 的投资行为。该事项在董事会审议通过之日起12 个月内有效， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会

2019 年12 月18 日