Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-013

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年5月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年5 月23 日13 点30 分 召开地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年5 月23 日 至2024 年5 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2024年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于<2023年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信的 议案》	√
8	《关于修订公司章程的议案》	√
9.00	《关于制定公司部分规范运作制度的议案》	√
9.01	《会计师事务所选聘制度》	√
9.02	《独立董事专门会议制度》	√
10.00	《关于修订公司部分规范运作制度的议案》	√

10.01	《股东大会议事规则》	√
10.02	《董事会议事规则》	√
10.03	《独立董事工作制度》	√
10.04	《关联交易管理制度》	√
10.05	《对外担保管理制度》	√
10.06	《投资者关系管理制度》	√
10.07	《募集资金管理制度》	√

• 注：公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度独立董事述职报告。

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经第三届董事会第三次会议以及第三届监事 会第三次会议审议通过 , 相关公告已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 予以披露。

• 2、 特别决议议案：8、10.01、10.02

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688399	硕世生物	2024/5/17

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2024 年5 月22 日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:00） （二）登记地点：江苏硕世生物科技股份有限公司董事会办公室；

• （三）登记方式：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件 在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理， 以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

• （1）自然人股东：本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件 复印件、 授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法 定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股 东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、 股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书 原件、授权委托书 （法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡 原件（如有）等 持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位（复 印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供 必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东 账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省泰州市药城大道 837 号董事会办公室

邮政编码：225300

传真：0523-86201617

联系电话：0523-80225599

邮箱：sssw@s-sbio.com

联系人：胡园园

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏硕世生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月23 日召 开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2023 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
5	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
6	《关于 <2023 年度利润分配方案>的议案》
7	《关于2024 年度公司及子公司向银行申请综合授 信的议案》
8	《关于修订公司章程的议案》
9.00	《关于制定公司部分规范运作制度的议案》

9.01 《会计师事务所选聘制度》 9.02 《独立董事专门会议制度》 10.00 《关于修订公司部分规范运作制度的议案》 10.01 《股东大会议事规则》 10.02 《董事会议事规则》 10.03 《独立董事工作制度》 10.04 《关联交易管理制度》 10.05 《对外担保管理制度》 10.06 《投资者关系管理制度》 10.07 《募集资金管理制度》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。