Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 10, 2021

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

股票简称：硕世生物 股票代码：688399

江苏硕世生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议材料

2021 年5 月19 日

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

江苏硕世生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《江苏硕世生物科技股份有限公 司章程》、《江苏硕世生物科技股份股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定2020 年年度股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言 顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间 不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签 署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投 票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会现场会议推举1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股 东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上 签字。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律 意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不 向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及 股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

江苏硕世生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

• 1、现场会议召开时间：2021 年5 月19 日（星期三）下午14:00

• 2、现场会议地点 ： 上海市闵行区新骏环路 188 号 10 号楼二楼上海分公司

大会议室

• 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月19 日至2021 年5 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议主持人：董事长房永生先生

二、会议议程

• 1、参会人员签到

• 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人

数及所持表决权的股份总数

• 3、宣读股东大会会议须知

• 4、审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议

案）

案）
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2021年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于<2020年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2021年审计机构的议案》	√
8	《关于董事薪酬方案的议案》	√

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

9	《关于监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于2021 年度公司及子公司向银行申请综合授 信的议案》	√
5、独立董事向股东大会作2020 年度述职报告

• 6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论

• 7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决

• 8、选举计票人及监票人

• 9、统计投票结果（休会）

• （1）计票人对收取表决票进行清点计票

• （2）监票人对计票结果进行核对

• 10、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）

• 11、见证律师宣布法律意见书

• 12、签署现场会议记录及决议

• 13、主持人宣布现场会议结束

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案一

江苏硕世生物科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东/股东代理人：

2020 年，公司董事会认真履行了《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《公司章程》等法律法规赋予的职责和义务，严格执行了股东大会决议，持续规 范公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康发展。现将董事会2020 年度工作 情况报告如下：

一、2020 年度公司主要经营情况

2020 年是极不平凡的一年，在突入而来的新冠肺炎疫情的巨大挑战下，公司管理 层和全体员工凝心聚力、共克时艰，在全体股东的支持以及公司管理层和全体员工的努 力下，坚持实事求是，因势变化的原则，采取一系列措施，降本增效，快速提升产能， 努力保证生产经营与销售。报告期内，较好的完成了年度经营计划和目标，实现了持续、 健康、快速的发展。

2020 年公司实现营业收入173,968.07 万元，较上年同期增长502.39%；归属于母 公司的净利润81,956.73 万元，上年同期增长878.52%。

（一）2020 年度主要财务数据

1、主要经营成果 单位：万元

1、主要经营成果			单位：万元
项目	2020 年	2019 年	增减率(%)
营业收入	173,968.07	28,879.47	502.39
利润总额	96,099.03	9,470.10	914.76
归属于上市公司股东的净利润	81,956.73	8,375.62	878.52
基本每股收益（元）	13.98	1.85	655.73
2、费用情况			单位：万元
项目	2020 年	2019 年	增减率(%)
销售费用	297,438,081.30	88,233,355.75	237.10

1

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

管理费用	管理费用	67,056,352.82	67,056,352.82	23,277,907.58	23,277,907.58	188.07
研发费用		72,065,668.48		38,558,434.25		86.90
财务费用		-5,987,010.86		-3,940,707.11		51.93
3、资产状况						单位：万元
项目	2020 年度		2019 年度		增减率（%）
资产总额（万元）	227,767.33		115,436.25		97.31
归属于母公司所有者权益（万元）	166,449.68		102,078.95		63.06%

二、2020 年度董事会运作情况

报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事义 务，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切 实增强董事会决策的科学性与可行性。

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开10 次董事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：

时间	届次	经审议的重大事项
2020 年1 月27 日	一届十四次	对外捐赠事项
2020 年2 月18 日	一届十五次	追加对外捐赠事项
2020 年3 月2 日	一届十六次	向银行申请综合授信事项
2020 年3 月30 日	一届十七次	追加对外捐赠事项
2020 年4 月22 日	一届十八次	2019 年年度报告等事项
2020 年5 月15 日	二届一次	董事会换届以及投资产业基金事项
2020 年6 月29 日	二届二次	对外投资以及投资核酸提取试剂及配套仪器产业化 项目事项
2020 年8 月20 日	二届三次	2020 年半年度以及利润分配相关事项
2020 年9 月8 日	二届四次	设立全资子公司以及对子公司增资事项
2020 年10 月27 日	二届五次	2020 年第三季度报告、追加产业基金投资、部分 变更募投项目事项

（二）董事会对股东大会的决议执行情况

本年度内，公司共召开四次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、 全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

2

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专 门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以恪尽职守、勤勉尽责的态度忠实履行 各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促 进公司发展等方面起到了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》及《公司 章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，在重大事项及需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求 发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）投资者保护与投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和 现场接待、上交所投资者E 互动平台等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的 了解和信心，与投资者形成良好的互动关系。

（六）信息披露与内幕信息管理工作

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券 交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、 及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度地保护了 投资者利益。

同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，实施了内 幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。 三、公司面临的机遇与挑战

在回顾过去、展望未来的时刻，公司董事会认为公司面临着以下机遇：

1、2020 年受疫情影响，分子诊断行业，市场容量被急速放大，全行业出现数倍增 长，对企业进一步升级带来新的发展机遇；

2、由于防疫需求，第三方检测中心以及基层医疗机构的检测能力被要求迅速提升， 产品市场下沉给本行业带来巨大增长空间，目前基层医疗机构所面临的专用仪器设备、 专业人员引入及培训等方面的准备尚不充分，对公司利用优势抢抓该类市场也是一个新 的机遇；

3

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

3、疫情爆发以来，国产试剂和设备的优势明显，行业技术也在赶超国外先进技术， 其他分子诊断产品也已逐步实现国产替代，这为行业包含公司产品实现国产替代也提供 了机遇；

• 4、疫情期间因政策需求，各地PCR 实验室建设带来未来核酸检测业务的需求的增

• 加，尤其是核酸检测试剂需求的增加；

• 5、公司有意尝试产业整合，寻找行业并购、重组、整合的机会。

但另一方面，我们也必须看到公司面临的挑战：

• 1、疫情缓解以后将可能出现行业产能过剩、价格下降、竞争加剧的局面，如何弥

• 补新冠带来的业绩增量，保持业绩的稳定性；

• 2、分子诊断产品未来市场将下沉，如何占领新市场，保证市场占有率；

• 3、公司产品主要集中于国内市场，如何破局海外市场；

• 4、公司研发创新速度如何进一步适应行业创新的提速；

• 5、如何应对产品同质化导致的市场竞争的加剧以及医疗政策的改革对公司市场地

• 位以及利润空间的压缩；

• 6、公司整体管理尤其是营销管理如何应对经营规模急速扩大。

• 四、2021 年度经营计划

公司计划2021 年实现营业收入16 亿-20 亿元；净利润6.4 亿-9 亿元。本预算仅为 公司经营计划，不代表公司对2021 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证， 也不代表公司对2021 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因 素，存在较大的不确定性。

五、2021 年度工作要求

针对上述机遇与挑战，为实现2021 年度经营计划，公司董事会提出以下关于2021 年度的工作要求：

• 1、时刻关注新冠疫情发展，支持疫情防控工作

目前国内疫情已基本趋缓，但仍然存在不确定因素，疫情防控仍是本年度重点工作 之一，公司时刻关注新冠疫情发展，根据疫情发展状况随时调整新冠检测产品的经营计 划，一旦局部疫情爆发，第一时间加大新冠检测产品生产力度，全面支持新型冠状病毒 肺炎疫情防控工作，承担公司作为体外诊断企业的担当。

4

年年度股东大会会议材料

江苏硕世生物科技股份有限公司

2、保证经营规模的稳定性

2020 年度，新冠业务带来经营规模的大幅增长，未来随着疫情消退，将可能面临产 能迅速过剩、市场需求下降、竞争迅速加剧等问题，如何确保疫情在逐步消退过程中， 原有业务以及新业务弥补新冠带来的增量业务，这是2021 年度以及未来需要重点考虑 的问题，公司管理层需要提前布局，提前着手，尽快制定行之有效的措施并付诸实施。 3、加强战略规划和落实执行

公司要注重加强对宏观经济形势和医疗行业政策、产业的研究，要提高对行业技术 变化趋势、市场变化趋势的预判能力，要站得高、看得远，要正视自身存在的不足与差 距，在战略上要提升规划能力，在战术上要提升执行能力，要通过切实的落地与执行， 不断提升企业的安全边际和核心竞争力，为公司可持续发展奠定基础。

4、强化创新意识，不断适应行业创新发展的新趋势

目前行业技术及产品仍然处于替代传统诊断手段的过程中，尽管尚未出现本公司现 有产品或技术被迅速替代的急迫形势，但行业创新的提速，给我们带来了较大的紧迫感 和压力，尤其是2020 年以来，防疫类国产设备和试剂的市场占有率呈现主导局面，行 业技术也在赶超国外先进技术，新冠产品的国产替代，必将带动其他分子诊断产品逐步 实现国产替代，因此创新已经成为本行业的共同目标。

这就要求要求我们着力科创，推陈出新，以技术引领企业发展。把创新作为公司的 出发点和落脚点。必须要在以下方面长期不懈地加强与落实创新工作：

继续秉持、强化并贯彻“自主创新”这一发展理念；

尤其注重加强与科研院所、高等院校的创新合作，要密切关注新理论、新技术、新 产品、新方法的发展动向，要看得更远、更要引得进来，要不断占据技术高点；

要继续引进高端人才，打造学科、研发、技术的人才梯队，提升自主研发创新能力； 同时，加强青年人才和青年干部的选拔，为企业的人才和干部队伍注入新鲜的血液,促 使企业不断向前发展；

支持对研发的高投入，要着重投入到技术含量高、创新性强、市场差异度高的研发 项目中，为未来的持续发展提供技术与产品的储备；

要加强营销创新，要根据行业、政策、市场、技术的变化趋势，适时调整营销的模 式、策略、营销网络优化与管理、营销团队建设及考核，以变应变，保持营销活力；

5

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

要以提升效率为目标，加强管理创新，消除管理灰区，破除管理障碍，从而提升企 业经营效率；

进一步提升核心原材料及新工艺、新技术的自研自产能力，一方面要扩大这些关键 原材料及技术工艺在自有产品上的应用程度，另一方面要提高产业化能力，对外供给。 既要减少对上游核心原材料供应的依赖，降低生产成本，提升产品稳定性，也要扩大产 量对外销售，提升产业化，促进企业自身发展，并促进行业整体的国产化率；

5、积极提升产能，总部产业园募投项目尽快全面完成，投入使用，提升产能，早 日解决研产供销面临的硬件问题；

6、积极探索产业整合，寻找行业并购、重组、整合及技术合作的机会，公司要紧 抓机遇适时寻找投资标的，做大做强产业链；

7、加强子公司管理，2020 年度子公司经营规模和贡献度在逐步加大，未来子公司 既要独立运营，独立管理，做大做强，同时协同公司的整体战略和经营计划，与子公司 的保持良性互动。

8、持续完善公司治理结构、内控体系以及内部管理体系。继续加强以董事会建设 为重点，充分发挥独立董事和专门委员会在战略制定、高管选聘、重大决策、落实执行、 监督审查等方面的作用。在具体经营管理中，形成“管理讲制度、工作讲流程、办事讲 原则”的管理理念，优化业务流程，强化内控落实，在源头上控制风险、在实施中提高 效率、在结果上追求效果，要加快提高经营能力、管理水平、管理效率，增强风险防范 能力；

9、建立以信息披露为核心的工作机制，传递公司投资价值。要切实做好公司的信 息披露工作，进一步加强与投资者沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，传递公司的投资价值；

10、加强资本运作，实现产融良性互动。公司要进一步借助资本市场与力量，围绕 公司核心业务规划战略性投资，寻求研发、产品、市场等方面的合作，为实现公司战略 目标提供支持；

11、进一步提高全员规范意识，依法守规，敬畏资本市场，树立上市公司公众公司 形象，维护公众利益；

12、加强员工建设，进一步完善公司的绩效与激励体系。

6

年年度股东大会会议材料

江苏硕世生物科技股份有限公司

2020 年度，公司董事会得到了股东和管理层的大力支持并取得了一定的成绩。2021 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚定信心，抢抓机遇，实现本年 度经营计划。董事会将在今后发展阶段，为股东、员工、社会、合作伙伴和企业自身创 造更大的价值，将硕世打造成为客户信赖、社会尊重、员工自豪的上市公司。

本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现 提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会 2021 年5 月19 日

7

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案二

江苏硕世生物科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东/股东代理人：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会 议事规则》等法律法规和公司制度的要求，从切实维护公司利益及股东权益的角度出 发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司 主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监 督，现将监事会 2020 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、对公司 2020 年度经营管理行为和业绩的基本评价

公司监事列席和出席了全部董事会会议和全部股东大会，认为董事会认真执行了 股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和公司股东利益的行为，董 事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立 了较为完善的内部控制制度，高管人员认真执行董事会的各项决议。

2020 年公司取得了较为稳定的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动 进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出 现违规操作行为。

二、监事会运作情况

（一）监事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开 5 次监事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：

时间	届次	经审议的重大事项
2020 年3 月2 日	第一届监事会第八次会议	向银行申请综合授信事项
2020 年4 月22 日	第一届监事会第九次会议	2019 年年度报告等事项
2020 年5 月15 日	第二届监事会第一次会议	监事会换届事宜
2020 年8 月20 日	第二届监事会第二次会议	2020年半年度报告相关事项

8

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

2020 年10 月27 日 第二届监事会第三次会议 2020 年第三季度报告相关事项

（二）出席和列席会议情况

2020 年，监事会出席股东大会 4 次，列席董事会 10 次，听取并了解了各项会 议审议事项及决议情况，跟踪各项决议执行情况，股东大会、董事会的各项决议均得 到有效执行，经营中未出现违规操作行为。

三、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督、审核意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列 席了本年度董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策的讨论及经营方针的制定， 并依法对董事会和股东大会召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议 执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务的合法、合规性进行了监督。

监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关 法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度完善，公司董事、高级管理 人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行 为；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事 会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

2、监事会对公司财务情况检查的意见

公司监事会认真履行了财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况 等进行检查监督和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。 公司《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定，公司 2020 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况 和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 客观、公正。

3、监事会对公司内部控制的评价意见

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价， 公司 2020 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。

9

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

4、关联交易情况

2020年度，公司关联交易定价政策和依据遵照公开、公平、公正的市场化原则，交 易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制 度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，且不 存在向关联方输送利益情形。

5、公司对外担保情况

2020 年度，公司不存在新增对外担保情况，也不存在以前年度担保延续到本年度 的情形。

6、监事会关于募集资金使用和存放的意见

公司根据相关业务规则，编制了截至 2020 年 12 月 31 日《公司年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，监事会认为 2020 年公司募集资金存放与实际使用情况符 合募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

四、 2021 年监事会工作计划

2021 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规 定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检 查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东 大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规 性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一 步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

本议案已经第二届经监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

监事会 2021 年 5 月 19 日

10

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案三

江苏硕世生物科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东/股东代理人：：

江苏硕世生物科技股份有限公司（简称“公司”）2020 年财务报告已由立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则 的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 度的经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

一、 经营成果及主要财务指标

			单位：万元
项目	2020 年度	2019 年度	增减率(%)
营业收入	173,968.07	28,879.47	502.39
利润总额	96,099.03	9,470.10	914.76
归属于上市公司股东的净利润	81,956.73	8,375.62	878.52
基本每股收益（元）	13.98	1.85	655.73
加权平均净资产收益率（%）	60.06%	20.08%	增加39.98个百分点
	2020/12/31	2019/12/31	增减率(%)
总资产	227,767.33	115,436.25	97.31
归属于上市公司股东的所有者权益	166,449.68	102,078.95	63.06

1 、报告期内，公司营业收入较上年同比增长 502.39% ，主要系 2020 年新冠疫情爆发，市场对 新冠检测产品需求增大，导致公司销量对应增长所致；

2 、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长 878.52% ，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润同比增长 907.13% ，主要系营业收入大幅增长，且营业收入增长的规模效应导致 固定费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度，进而导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增长率高于收入的增长率。

11

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

一 ( ) 资产情况

(一)资产情况
		单位：万元
项目	2020/12/31	2019/12/31	增减率(%)
货币资金	113,876.96	24,869.15	357.90
交易性金融资产	29,822.20	58,070.46	-48.64
应收票据	238.45	22.50	959.77
应收账款	15,745.93	3,596.14	337.86
预付款项	1,431.36	237.03	503.86
存货	16,286.20	1,897.89	758.12
流动资产合计	177,985.58	89,045.15	99.88
长期股权投资	2,431.50	-
其他非流动金融资产	7,200.00	-
固定资产	8,388.63	5,710.71	46.89
在建工程	23,863.31	16,283.65	46.55
长期待摊费用	2,559.30	699.42	265.92
非流动资产合计	49,781.74	26,391.10	88.63
资产总计	227,767.33	115,436.25	97.31

其中增减变动幅度达 30% 的原因如下：

• 1 、货币资金增加主要系产品销售收入及经营性现金流增加所致。

• 2 、交易性金融资产减少主要系购买银行理财产品减少所致。

• 3 、应收账款及应收票据增加主要系疫情期间公司应急发货导致应收款以及应收票据增加。

• 4 、预付款项增加主要系应急采购新冠试剂的预付材料款。

• 5 、存货增加主要系主要系新冠检测产品备货增加所致。

• 6 、长期股权投资增加主要系报告期内公司对外投资参股公司所致。

• 7 、其他非流动金融资产增加主要系报告期内公司对外投资产业基金所致。

• 8 、固定资产增加主要系因仪器设备增加所致。

• 9 、在建工程增加主要系募集资金投资项目“硕世生物泰州总部产业园项目”投入增加所致。

• 10 、长期待摊费用增加主要系扩大产能增加泰州医药园区六期 1 、 2 楼厂房装修工程，上海分公

• 司 10 号楼研发中心装修工程所致。

12

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

( 二 ) 负债情况

单位：万元

			单位：万元
项目	2020/12/31	2019/12/31	增减率(%)
短期借款	5,004.95	-
应付票据	3,056.60	-
应付账款	10,870.01	4,458.36	143.81
预收款项	-	209.98
合同负债	5,019.23	-
应付职工薪酬	17,547.53	1,846.35	850.39
应交税费	6,937.30	842.47	723.45
其他应付款	3,674.16	2,066.07	77.83
流动负债合计	52,244.51	9,423.23	454.42
递延收益	9,024.81	3,923.51	130.02
非流动负债合计	9,073.14	3,934.07	130.63
负债合计	61,317.65	13,357.30	359.06

其中增减变动幅度达 30% 的原因如下：

• 1 、 短期借款增加主要系报告期内公司新增短期银行贷款。

• 2 、 应付票据增加主要系公司为增强现金流增加银行票据结算所致。

• 3 、 应付账款增加主要系采购新冠产品原材料所致。

• 4 、 应付职工薪酬增加主要系业绩增长后对应的销售奖金增加所致。

• 5 、 应交税费增加主要系缴纳销售产品的增值税、企业所得税增加所致。

• 6 、 其他应付款增加主要设备保证金增长所致。

• 7 、 递延收益增加主要系政府补助增加所致。

( 三 ) 所有者权益情况

单位：万元

			单位：万元
项目	2020/12/31	2019/12/31	增减率(%)
股本	5,862.00	5,862.00	-
资本公积	80,468.42	80,468.42	-
盈余公积	2,931.00	1,934.29	51.53
未分配利润	77,188.26	13,814.24	458.76
归属于母公司所有者权益合计	166,449.68	102,078.95	63.06

13

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

所有者权益合计 166,449.68 102,078.95 63.06

其中增减变动幅度达 30% 的原因如下：

• 1 、盈余公积增加主要系主要系利润大幅增长后计提盈余公积所致。

• 2 、未分配利润增加主要系净利润大幅增长所致。

( 四 ) 经营成果情况

(四)经营成果情况
			单位：万元
项目	2020/12/31	2019/12/31	增减率(%)
营业收入	173,968.07	28,879.47	502.39
营业成本	38,985.97	5,268.46	639.99
税金及附加	981.85	154.45	535.70
销售费用	29,743.81	8,823.34	237.10
管理费用	6,705.64	2,327.79	188.07
研发费用	7,206.57	3,855.84	86.90
财务费用	-598.70	-394.07	51.93
其他收益	3,570.61	649.33	449.89
投资收益	-68.50	-	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	1,993.53	70.46	2,729.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-656.57	-100.99	550.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-86.39	-1.59	5,328.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	605.07	43.27	1,298.30
营业利润	96,300.69	9,504.14	913.25
营业外收入	1.91	8.29	-76.94
营业外支出	203.57	42.33	380.89
利润总额	96,099.03	9,470.10	914.76
所得税费用	14,142.30	1,094.48	1,192.15
净利润	81,956.73	8,375.62	878.52

其中增减变动幅度达 30% 的原因如下：

• 1 、营业收入增加主要系 2020 年新冠疫情爆发，市场对新冠检测产品需求增大，导致公司销

量对应增长所致。

• 2 、营业成本增加主要系新冠检测产品大幅增加所致。

• 3 、税金及附加增加主要系营业收入增加所致。

14

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

• 4 、销售费用增加主要系收入增加销售奖金增长所致。

• 5 、管理费用增加主要系收入增加导致管理部门奖金增长。

• 6 、研发费用增加主要系主要系新冠期间加大研发投入所致。

• 7 、财务费用减少主要系报告期购买定期存款增加利息收入所致。

• 8 、公允价值变动收益增加主要系银行结构性存款应计利息所致。

• 9 、信用减值损失增加主要系期末应收账款增加所致。

• 10 、资产减值损失增加主要系期末存货增加导致存货跌价准备增加所致。

• 11 、资产处置收益增加主要系固定资产处置产生效益所致。

• 12 、营业外支出增加主要系捐赠新冠试剂所致。

• 13 、利润总额及净利润增加主要系新冠检测相关产品销售大幅增长所致。

• 14 、所得税费用增加主要系利润总额增加所致。

( 五 ) 现金流量情况

单位：万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	93,588.15	10,671.88	776.96
投资活动产生的现金流量净额	-25,959.84	-65,442.42	-60.33
筹资活动产生的现金流量净额	-12,589.36	61,293.36	-120.54
现金及现金等价物净增加额	54,875.73	6,523.57	741.19

其中增减变动幅度达 30% 的原因如下：

• 1 、经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售检测产品的现金增加所致。

• 2 、投资活动产生的现金流量净额减少主要系银行理财产品到期减少以及对外投资所致。

• 3 、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内分配股利、短期借款所致。

• 4 、现金及现金等价物净增加额增加主要系报告期内因新冠检测相关产品销售增加导致营收及

利润大幅增长所致。

本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现 提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会

2021 年 5 月 19 日

15

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案四

江苏硕世生物科技股份有限公司

2021 年度财务预算报告

各位股东/股东代理人：

一、 预算编制说明

本预算报告的编制范围江苏硕世生物科技股份有限公司（简称“公司”）及其下属 子公司、分公司。

本预算报告是根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场 需求状况的基础上，结合2020 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、 投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、 基本假设

• 1、公司所遵循的有关法律、法规和制度无重大变化。

• 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

• 4、公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化；

• 5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；

• 6、公司现行的服务组织结构无重大变化；

• 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、 2021 年度财务预算指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、 经营能力以及2020 年度的经营计划等情况，预计2021 年实现营业收入16 亿-20 亿元； - 净利润6.4 亿 9 亿元。

四、 风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对2021 年度盈利可 实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对2021 年度的盈利预测，本预算 仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在较大的不确

16

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

定性，投资者应对此保持足够的风险意识，并理解经营计划和业绩承诺及盈利预测之间 的差异。

本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现 提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会 2021 年 5 月 19 日

17

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案五

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东/股东代理人：

公司实现营业收入 173,968.07 万元，较上年同期增长 502.39% ；归属于母公司的 净利润 81,956.73 万元，上年同期增长 878.52% 。2020 年财务报告已由立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规 定，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的 经营成果和现金流量。

公司根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2020 年 4 月修订）》和《关于做好科创板上市公司 2020 年年度报告披露工作 的通知》等相关规定的要求公司结合 2020 年度的工作情况，从公司业务概要、经营情 况讨论和分析、重要事项、股份变动和股东情况、董、监、高和员工、公司治理和财 务报告等方面编制了 2020 年年度报告。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网（ www.sse.com.cn ）披 露的《 2020 年年度报告及摘要》。

本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现 提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 19 日

18

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案六

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为人民币 819,567,339.93 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 771,882,560.74 元；公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 55.00 元（含 税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 58,620,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 322,410,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红数额占可分配利润的比例为 41.77% 。

如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购 股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化， 公司将另行公告具体调整情况。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网（ www.sse.com.cn ）披露 的《 2020 年年度利润分配预案公告》。

本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现 提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 19 日

19

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案七

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中，遵守职业操守、勤 勉尽职，认真完成了公司 2020 年度财务报告，并出具了独立的审计报告，出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，董事会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计工作表示满意，并提请公司续聘其为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。同时提请股东大会授权公司管理层，结合公司实际情况与 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署业务约定书，并确定报酬。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现 提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 19 日

20

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案八

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于董事薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 公司董事薪酬方案如下：

• 1、非独立董事

在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位领取薪酬，不再另行领 取董事津贴。

• 未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。 2、独立董事

公司独立董事的津贴标准确定为每人每年12.00 万元人民币（税前），按月发放，由 公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及行使职权所需的合理费用，公司据 实报销。

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现 提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

21

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案九

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于监事薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 拟定公司监事薪酬方案如下：

• 1、在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领

• 取薪酬福利；

• 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬福利。

本议案已经第二届经监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

监事会 2021 年5 月19 日

22

江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

议案十

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案

各位股东 / 股东代理人：

为满足公司及子公司 2021 年度生产经营的需要， 2021 年度公司及子公司拟向各银 行申请不超过 5 亿元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请 承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），授信期限一年，自股东大会审议 通过之日起计算。上述综合授信额度，公司及下属子公司根据需要进行分配使用。具体 授信额度以银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金融 在授信额度内以公司与银行实际发生金额为准。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）全部事宜，并签署相关法律文件， 由此产生的法律、经济责任由公司承担。

公司目前经营情况良好，公司及子公司申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内。 本议案已经第二届经董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，现 提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 19 日

23