JIANGSU BIDE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. — M&A Activity 2022

Dec 19, 2022

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2022-036

江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年12 月5 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议 （以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2022 年12 月16 日上午9 点30 分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议 决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司100%股权的议案》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2022 年12 月16 日，江苏必得科技股份有限公司与王学利（北京京唐德信 轨道设备有限公司法人）签署了《关于北京京唐德信轨道设备有限公司之投资协 议》（以下简称“投资协议”）。转让方将其持有的标的公司100%股权（对应注册 资本1,000 万元、实收资本1,000 万元）转让给受让方。各方同意，参考北京京 唐德信轨道设备有限公司（以下简称“京唐德信”或“标的公司”）股权评估值， 经友好协商后确定本次交易的股权转让款合计为6,950 万元。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司 指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告《江苏必 得科技股份有限公司关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司100%股权的公 告》。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会 2022 年12 月19 日