Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 10, 2014

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—015

无锡百川化工股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，会议决议召开 2014 年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2014 年 6 月 27 日（星期五）上午 10：30

• 3、股权登记日：2014 年 6 月 23 日（星期一）

• 4、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 6、出席对象：

• （1）截至 2014 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，议案的内容 详见 2014 年 6 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告 三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2014 年 6 月 24 日 9:00——11:00、13:30—16:00

• 3、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号董事会办公室

• 4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托 人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真 及信函应在 2014 年 6 月 24 日 16：00 前送达公司董事会办公室。来 信请注明“股东大会”字样。

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四、其他事项

• 1、会议联系人：陈慧敏 、缪斌

联系电话：0510-86015188、0510-81629928 传 真：0510-86013255

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号 邮 编：214422

• 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。 特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2014 年 6 月 10 日

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附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量	邮编：

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百 川化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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