Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011—028

无锡百川化工股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，会议决议召开 2011 年第二次 临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011 年 10 月 21 日（星期五）9:30 时

• 3、股权登记日：2011 年 10 月 14 日（星期五）

• 4、会议地点：江苏省江阴市人民东路 161 号兴澄大饭店三楼会

议室

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 6、出席对象：

• （1）截至 2011 年 10 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

• 二、会议审议事项

• 《关于百川化工（如皋）有限公司投资醇醚项目的议案》

• 《关于银行授信融资额度文件和借款融资文件授权事宜的议 案》

• 《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公 司如皋支行 2.5 亿元的综合授信提供担保的议案》

• 上述审议事项详见 2011 年 9 月 29 日 “ 巨潮资讯网 ” （ http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《上海证券报》公 告。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2011 年 10 月 17 日 9:00——11:00、13:30—16:00

• 3、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号董事会办公室 4、登记手续：

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

• 人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托 人股东账户卡办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

• 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股

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东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真 及信函应在 2011 年 10 月 17 日 16：00 前送达公司董事会办公室。来 信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

• 1、会议联系人：陈慧敏、赵昕怡

联系电话：0510-86019100 传 真：0510-86013255

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编：214422

• 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。 特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2011 年 9 月 28 日

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附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量	邮编：

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百 川化工股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

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年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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