Jiangsu Azure Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2012-034

江苏澳洋顺昌股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2012 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2012 年7 月30 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开2012 年第二 次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：2012 年8 月15 日上午11：00。

  • 5、会议的召开方式：现场表决。

  • 6、出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2012 年8 月10 日，于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议议案：

• （1）《关于修改公司章程的议案》；

• （2）《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》。

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上述议案（1）为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案的具体内容。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请参见刊 登于2012 年7 月31 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 二届董事会第十八次会议决议公告》，以及刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司章程（草案）、《未来三年（2012 年-2014 年） 股东回报规划》。

三、会议登记方法

（1）登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股 股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授 权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的 方式登记）。授权委托书见本通知附件。

（2）登记时间：2012 年8 月14 日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

（3）登记地点：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司 董事会办公室。

四、其他

1、会议联系方式

联系人：林文华 吴向阳 联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司 邮编：215618

• 2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、第二届监事会第十次会议决议。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二○一二年七月三十日

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附件: 授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2012

年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《关于修改公司章程的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

2、《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》。

赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单

位公章。

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