Jiangsu Azure Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 6, 2012

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2012-010

江苏澳洋顺昌股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议决定于2012 年2 月10 日召开公司2012 年第一次临时股东大会。关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知已刊登于2012 年1 月20 日的《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。现将本次股东大会的有关事项提示如 下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会召开届次：本次股东大会为2012 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司于2012 年1 月18 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为2012 年2 月10 日下午14：30。

网络投票时间为：2012 年2 月9 日—2 月10 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年2 月10 日上午9:30—11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2012 年2 月9 日下午15:00 至2012 年2 月10 日下午15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

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本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2012 年2 月6 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

7、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议议案：

• （1）《关于变更2011 年度审计机构的议案》；

• （2）《关于2012 年综合信贷业务的议案》；

• （3）《关于为下属公司提供担保的议案》；

• （4）《关于提供财务资助的议案》；

（5）《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》。

其中，第（3）、（5）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

• 2、议案的具体内容。

• 上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请参见刊

登于2012 年1 月20 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 二届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更2011 年度审计机构的公告》、 《关于对外担保事项的公告》、《关于提供财务资助的公告》。

• 三、会议登记方法

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1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份 证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股 证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代 表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以 传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本提示公告附件。

2、现场会议登记时间：2012 年2 月9 日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。 3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌股份有 限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明 如下：

1 、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362245

（2）投票简称：顺昌投票

（3）投票时间：2012 年2 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

（4）在投票当日，“顺昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100

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议案1	《关于变更2011 年度审计机构的议案》	1.00
议案2	《关于2012 年综合信贷业务的议案》	2.00
议案3	《关于为下属公司提供担保的议案》	3.00
议案4	《关于提供财务资助的议案》	4.00
议案5	《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业 务额度的议案》	5.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；参见下表：

代表弃权；参见下表：
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2012 年2 月9 日下午3：00，结束 时间为2012 年2 月10 日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

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网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

（2）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行 投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：林文华 许鹏程

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司 邮 编：215618

• 2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

• 1．第二届董事会第十六次会议决议。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事会

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附件: 授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2012

年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《关于变更2011 年度审计机构的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

• 2、《关于2012 年综合信贷业务的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

• 3、《关于为下属公司提供担保的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

• 4、《关于提供财务资助的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

• 5、《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。

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