Jiangsu Azure Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 9, 2009

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2009-058

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 关于召开2009年第四次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 公司于2009 年11 月9 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提议召开2009 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

1. 会议召开时间和日期： 2009 年11 月26 日上午10：30。

• 4、会议召开方式：现场投票表决。

• 5、出席对象：

（1）截至2009 年11 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及保荐机构代表。

• 6、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• 2、本次会议审议议案：

• （1）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

• （2）《关于变更2009 年度财务审计机构的议案》。

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上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请参见 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

（1）登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股 股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授 权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的 方式登记）。

（2）登记时间：2009 年11 月25 日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。 （3）登记地点：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌金属材料股份 有限公司董事会办公室。

四、其他

1、会议联系方式

联系人：许鹏程 吴向阳

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限 公司

邮 编：215618

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十四次会议决议。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

董事会

二○○九年十一月九日

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附件: 授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限 公司2009 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

赞成□、 反对□、 弃权□

2、《关于变更2009 年度财务审计机构的议案》。

赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单

位公章。

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