Jiangsu Azure Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 18, 2009

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2009-044

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 关于增加2009年第三次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2009 年8 月28 日召开公司2009 年第三次临时股东大会，有关会议事项通知已在2009 年7 月31 日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本公司于 2009 年8 月17 日接到股东澳洋集团有限公司（持有本公司股份6,030 万股，占 公司总股本的49.59%）来函，提出增加临时议案。

本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序，现将相关事项公告如下： 一、新增临时议案

本次新增的临时议案为《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》， 该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议 通过。详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的公司 2009-042 号《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

二、本公司董事会按照公司法和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规 定对该议案进行了审核，同意将该临时议案提交 2009 年第三次临时股东大会审 议。

三、根据以上增加临时提案的情况，公司对2009 年7 月31 日发布的2009-038 号《关于召开2009 年第三次临时股东大会通知》（以下简称“原通知”）补充通 知如下：

（一） 对原通知“二、会议审议事项”“2.本次会议审议议案”中增加： “（3） 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》”；

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（二）对原通知中的附件“授权委托书”进行修订，详见本公告附件。

（三）除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

特此公告！

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 董事会 二○○九年八月十七日

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附件: 授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限 公司2009 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

• 1、《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

2、《关于修改公司章程的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

• 3、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单

位公章。

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