Jiangsu Azure Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 31, 2009

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2009-038

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 关于召开2009年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二 十一次会议于2009 年7 月30 日10：00 召开，会议决定于2009 年8 月28 日召 开公司2009 年第三次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

公司于2009 年7 月30 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提议召开2009 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

1. 会议召开时间和日期： 2009 年8 月28 日上午10：00。

• 4、会议召开方式：现场投票表决。

• 5、出席对象：

（1）截至2009 年8 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及保荐机构代表。

6、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

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2、本次会议审议议案：

（1）《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；

（2）《关于修改公司章程的议案》。

其中，第（2）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、议案的具体内容请参见刊登于2009 年7 月31 日《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十次会议决议公告》，章程 草案刊登于巨潮资讯网。

三、会议登记方法

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股 股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授 权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的 方式登记）。

（2）登记时间：2009 年8 月27 日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

（3）登记地点：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌金属材料股份 有限公司董事会办公室。

四、其他

1、联系方式

联系人：林文华 许鹏程

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限 公司

邮 编：215618

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十一次会议决议。

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江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

董事会 二○○九年七月三十日

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附件: 授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限 公司2009 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

2、《关于修改公司章程的议案》；

赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单 位公章。

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