Jiangsu Azure Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Feb 2, 2009

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2009-008

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十五次会议决定于2009年2月5日召开公司2009年第一次临时股东大会。关于召开 2009年第一次临时股东大会的通知已刊登于2009年1月20日的《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。根据《中小企业板投资者权益保护 指引》的相关要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会。

1. 本次临时股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

公司于2009 年1 月16 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于 提议召开2009 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

1. 会议召开时间和日期：本次临时股东大会的现场会议召开时间为2009 年 2 月5 日下午2:30。网络投票时间为：2009 年2 月4 日—2 月5 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年2 月5 日上午9:30 —11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2009 年2 月4 日下午3:00 至2009 年2 月5 日下午3:00 的任意时 间。

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1. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 出席对象：

（1）截至2009 年1 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次临 时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 会议地点：现场会议的召开地点为张家港市澳洋国际大厦九楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• 2．本次会议审议议案：

• （1） 《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （2） 《关于2009 年综合信贷业务的议案》；

• （3） 《为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》；

• （4） 《关于修改公司章程的议案》；

• （5） 《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》。

其中，第（3）、（4）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

• 3．议案的具体内容。

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（1） 《关于续聘会计师事务所的议案》；

经核查，公司聘任的天健光华（北京）会计师事务所有限公司遵照独立、客 观、公正的执业准则，勤勉尽职地履行了职责。其为公司出具的《2007 年度审 计报告》，准确地反映了公司2007 年度的财务状况和经营成果。参照公司相关规 定，根据审计委员会和独立董事的意见以及第一届董事会第十五次会议决议，拟 继续聘请天健光华（北京）会计师事务所为2008 年度的财务审计机构，聘期一 年。根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费 用的规定，2008 年度审计费用拟定为人民币25 万元。现就该议案提请股东大会 审议。

（2） 《关于2009 年综合信贷业务的议案》；

为保证2009 年公司生产经营的正常开展，根据目前的市场情况，公司拟向 各商业银行申请短期借款等银行贷款业务，总额度不超过人民币3 亿元；公司拟 向各商业银行申请银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸 易融资业务，总额度不超过人民币3 亿元；公司计划以符合银行要求的土地、房 产、存单等资产做为上述银行综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管 理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的 综合信贷业务。本决议有效期为本次股东大会审议通过之日起，至2009 年年度 股东大会召开之日止。本议案审议通过后，2007 年年度股东大会通过的《关于 2008 年综合信贷业务的议案》终止。根据第一届董事会第十五次会议决议，现 就该议案提请股东大会审议。

（3） 《为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》；

详细内容请见公司2009-004 号《关于为子公司张家港润盛科技材料有限公 司提供担保的公告》。该公告刊登于2009 年1 月20 日《证券时报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn。根据第一届董事会第十五次会议决议，现就该议案提请 股东大会审议。

（4） 《关于修改公司章程的议案》；

根据工商行政管理机关的要求，公司营业执照注册号进行了变更。同时，根 据相关规定，公司拟在章程中加入“占用即冻结”条款并明确分红政策，拟对公 司章程做相应修改。修改后的章程草案刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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根据第一届董事会第十四次、第十五次会议决议，现就该议案提请股东大会审议。 （5） 《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》。

详细内容请见公司2009-005 号《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司 的公告》。该公告刊登于2009 年1 月20 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。根据第一届董事会第十五次会议决议，现就该议案提请股 东大会审议。

三、会议登记方法

1.参加现场会议的登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证 进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证 明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表 人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传 真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件。

2.现场会议登记时间：2009 年2 月4 日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。 3.现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌金属材 料股份有限公司证券部。

四、参加网络投票股东的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2009 年2 月5 日上午9：30～11：30,下午13：00～15：00，投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362245 投票简称：“顺昌投票”

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 代表

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总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应 以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相 同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	表示对以下议案1、议案2、议案3、议案4、议案5 所有议案 统一表决	100
议案1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
议案2	《关于2009 年综合信贷业务的议案》	2.00
议案3	《为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》	3.00
议案4	《关于修改公司章程的议案》	4.00
议案5	《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》	5.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；参见下表：

代表弃权；参见下表：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

1. 采用互联网投票的操作流程：

2. (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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（2）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

（3）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似。

活方法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具 体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务” 栏目。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

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A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江 苏澳洋顺昌股份有限公司2009 年第一次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 2 月 4 日15:00 至2009 年2 月5 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

1．联系方式

联系人：林文华 许鹏程

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161288

联系地址：江苏省张家港市新泾中路10 号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限 公司

邮 编：215618

2．会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

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六、备查文件

1. 第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二日

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附件：授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限

• 公司2009 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

• 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  • 赞成□、 反对□、 弃权□

• 2、《关于2009 年综合信贷业务的议案》； 赞成□、 反对□、 弃权□

• 3、《为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》； 赞成□、 反对□、 弃权□

• 4、《关于修改公司章程的议案》； 赞成□、 反对□、 弃权□

• 5、《关于对外投资设立昌盛小额贷款有限公司的议案》； 赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单

位公章。

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