JIANGSU ALCHA ALUMINIUM GROUP CO.， LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 16, 2008

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2008-032

江苏常铝铝业股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议 决定于2008年9月3日召开2008年第一次临时股东大会。现就本次股东大会有关事 项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间：2008年9月3日（星期三）上午9：00

网络投票时间：2008年9月2日—2008年9月3日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月3日上午9：30—11：30，下午13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月 2日15：00 至2008年9月3日15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2008年8月28日

5、现场会议召开地点：江苏省常熟市白茆镇西公司三楼会议室

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代 为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通 过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

1

（1） 截止2008年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会 议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表。

• 8、提示公告：公司将于2008年8月29日就本次临时股东大会发布一次提示性

• 公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

• （一）议案名称

1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 2、 审议《关于增补姚骅先生为公司董事的议案》

• 3、 审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

• 4、 审议《关于增补王庆先生为公司监事的议案》

• （二）披露情况

以上议案1已经公司第二届董事会第十次会议审议通过（决议公告刊登在2008 年7月30日的《证券时报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上）。议案2、3已经公司 第二届董事会第十一次会议审议通过、议案4已经第二届监事会第六次会议审议通 过（决议公告刊登在2008年8月16日的《证券时报》和巨潮网www.cninfo.com.cn 上）。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东 帐户卡到本公司证券事务部办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证 明办理登记手续；

• (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东

• 帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2.登记时间：2008年9月2日

2

• 3.登记地点：江苏省常熟市白茆镇西公司三楼会议室证券事务部，邮政编码：

• 215532。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

• 1、采用交易系统投票的程序

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（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月3日上午9:30—11:30， 下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日， 交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362160”，投票简称“常铝投 票”。

（2）输入买入指令，买入

• （3）输入证券代码362160

• （4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如

下表：

下表：
议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次会议总议案	100．00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于增补姚骅先生为公司董事的议案》	2.00
议案3	《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》	3.00
议案4	《关于增补王庆先生为公司监事的议案》	4.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多

笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

• （5）输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下

表：

3

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

（6）确认投票委托完成。

（7）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为 准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投 票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总 议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无 效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

• 2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

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• （1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方

• 式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、 “身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系 统会返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码

4

如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使 用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长 期有效，参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

B、申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具 体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务” 栏目。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

• ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”

选择“江苏常铝铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”。

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票

• 结果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年9月2日15:00 至2008年9月3日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系人：陆芸 张伟利

联系电话：0512-52359001，52359011，52359008

联系传真：0512-52892675

通讯地址：江苏省常熟市白茆镇西证券事务部

邮编：215532

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

5

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十一次会议决议及公告

• 2、第二届监事会第六次会议决议及公告

• 3、独立董事相关独立意见

• 4、保荐机构意见

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会 二OO 八年八月十四日

附件： 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席江苏常铝铝业股份有

限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于增补姚骅先生为公司董事的议案》
3	《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

6

4 《关于增补王庆先生为公司监事的议案》

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

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