JIANGSU AIDEA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Feb 18, 2022

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2022-020

江苏艾迪药业股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议 通知于2022年2月14日送达全体监事。会议于2022年2月18日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到 监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》

公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》 等相关规定须对监事会进行换届选举。现拟提名俞恒先生、何凤英女士为第二届 监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换 届事项前，仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履 行职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

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苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022019）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

2022 年 2 月 19 日

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