JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 27, 2023

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十一届董事会第三十一次(临时)会议决定召开公司2023年第四 次临时股东大会,现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年11月14日【星期二】下午2:00

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2023年11月14 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间 为:2023年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2023年11月7日

7、出席对象:

(1)截止 2023 年 11 月 7 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案	√
2.00	江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度	√
3.00	2023年前三季度利润分配预案	√

2、以上议案经公司第十一届董事会第二十九次会议、第三十次(临时)会 议及第三十一次(临时)会议审议通过,详细情况请查阅 2023 年 8 月 30 日、 2023 年 10 月 17 日及 2023 年 10 月 28 日公司于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023 年 11 月 13 日上午 9:00 至下午 5:00

2、登记方法:

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭 证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份 证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号,江南模塑科技股份有限公 司董秘办

邮 编:214423

传真号码:0510-86242818

4、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、 交通费用自理。

5、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话:0510-86242802

联系传真:0510-86242818

联系人:单琛雁女士、王晖先生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第三十一次(临时)会议决议。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360700;投票简称:"模塑投票"。

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决。

(1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃 权。

(2)本次股东大会设置总议案,总议案为 100.00;1.00 代表议案 1,2.00 代 表议案 2,依此类推。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同 一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分 议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议 案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 11 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限 公司 2023 年第四次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案	√
2.00	江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度	√
3.00	2023年前三季度利润分配预案	√