JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 8, 2021

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2021-011 债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十届董事会第十八次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大 会，并于2021年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 （2020-010），根据相关规则的要求， 现对本次股东大会再次通知并就有关事 项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临 时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股 东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年2月22日【星期一】下午2：00

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月22日9：15

－ － － 9：25，9：30 11：30，13：00 15：00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月22日9：15至15：00期间

的任意时间。

• （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

• （六）会议的股权登记日：2021年2月9日

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（七）出席对象：

• （1）截止 2021 年 2 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

• 2、本次会议审议的议案：

• （1）审议《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》；

• （2）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

特别强调事项：

1、以上议案经公司第十届董事会第十七次（临时）会议及第十届董事会第 十八次会议审议通过，详细情况请查阅 2020 年 12 月 23 日及 2021 年 1 月 29 日 公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

• 2、第二项议案应当以股东大会特别决议通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2021 年 2 月 19 日【星期五】上午 9：00 至下午 5：00

• 2、登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭

• 证原件进行登记；

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• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份

证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• 《授权委托书》请见本通知附件二。

• ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

• 3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公

• 司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

秘办

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

• 4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、

• 交通费用自理。

• 5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

－ 联系电话：0510 86242802 － 联系传真：0510 86242818

联系人：单琛雁女士、王晖先生

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件一。

六、备查文件

• 1、第十届董事会第十七次（临时）会议决议；

• 2、第十届董事会第十八次会议决议。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

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2021 年 2 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• “ ”

• 1.投票代码： 360700 ；投票简称： 模塑投票 。

• 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

• 3.议案设置及意见表决。

（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

（2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同 一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议 案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 22 日 9：15 至 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

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