JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 13, 2019

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-062 债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

本公司第十届董事会第十次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会，现将 会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东 大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大 会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年11月29日下午2：00

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月29日9：30－

11：30，13：00－15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月28日 15：00至2019年11月29日15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2019年11月22日

（七）出席对象：

（1）截止 2019 年 11 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

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（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）本次会议审议的议案：

• 1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

• 2、审议《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》；

• 3、审议《关于追加 2019 年度日常关联交易额度的议案》；

• 4、审议《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》。

特别提醒：

• 1、第 3 项议案涉及与公司控股股东江阴模塑集团有限公司存在关联关系，因此在

• 本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

• 2、以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详细情况请查阅2019

• 年11 月14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√
	关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供 担保的议案
2.00		√
3.00	关于追加2019年度日常关联交易额度的议案	√
4.00	关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2019 年 11 月 28 日上午 9：00 至下午 5：00

• 2、登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原

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2

件进行登记；

• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东

• 账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及

• 复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• 《授权委托书》请见本通知附件二。

• ④股东可以通过书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记。

• 3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

• 事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

• 通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

• 邮 编：214423

• 传真号码：0510-86242818

电子邮箱：scy@000700.com

• 4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交

• 通费用自理。

• 5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

－ 联系电话：0510 86242802 － 联系传真：0510 86242818

联系人：单琛雁女士、王晖先生

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件一。

六、备查文件

• 1、第十届董事会第十次会议决议；

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

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2019 年 11 月 14 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码： 360700 ；投票简称： “模塑投票”。

• 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

• 3.议案设置及意见表决。

• （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）本次股东大会不设置总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年11 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 28 日（股东大会召开前一日）

• 15：00，结束时间为 2019 年 11 月 29 日（股东大会结束当日）15：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√
2.00	关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其 提供担保的议案	√
3.00	关于追加2019年度日常关联交易额度的议案	√
4.00	关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案	√

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