JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 21, 2018

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-085 债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于2018 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

经江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届届董事会第四十一次（临 时）会议审议通过，定于2018年9月7日召开公司2018年第三次临时股东大会，并于2018 年8月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-078）。

公司董事会于2018年8月21日收到公司控股股东江阴模塑集团有限公司（截至本 公告披露日，其持有公司35.50%股份）《关于提议增加江南模塑科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第四十一次（临 时）会议审议通过的《关于公司为全资子公司提供担保的议案》以临时提案的方式提 交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。该议案内容请见公司于2018年8月22 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-084）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提 案并书面提交召集人。经核查，公司董事会认为江阴模塑集团有限公司具备提出临时 提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决 议事项，提案提出程序合法。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年 第三次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司2018年第三次临时股东大会其他事项不变，现将 本次股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

• （一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股 东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大 会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年9月7日下午2：00

网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月7日9：30－11：30，13：00－

• 15：00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15：00至2018年9月7日15：

00期间的任意时间。

• （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

• （六）会议的股权登记日：2018年8月31日

• （七）出席对象：

• （1）截止 2018 年 8 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（授权委托书附后）。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）本次会议审议的议案：

• 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

• 1.1 选举曹克波先生为非独立董事

• 1.2 选举曹明芳先生为非独立董事

• 1.3 选举姚伟先生为非独立董事

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

• 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

• 2.1 选举狄瑞鹏先生为独立董事

• 2.2 选举祝梅红女士为独立董事

• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》

• 3.1 选举朱晓东先生为非职工代表监事

• 3.2 选举袁彐良先生为非职工代表监事

• 4、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

• 特别提醒：

• （1）会议第1-3 项议案均采取累积投票制方式选举；

• （2）独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求

• 报中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所备案，待中国证监会江苏监管局、深圳证 券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

（三）以上议案分别经公司九届董事会第四十次会议、九届董事会第四十一次（临 时）会议及公司九届监事会第二十五次会议审议通过，详细情况请查阅2018 年8 月 17 日及2018 年8 月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	提案1、提案2、提案3为等额选举
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举曹克波先生为非独立董事	√
1.02	选举曹明芳先生为非独立董事	√
1.03	选举姚伟先生为非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举狄瑞鹏先生为独立董事	√
2.02	选举祝梅红女士为独立董事	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举朱晓东先生为非职工代表监事	√
3.02	选举袁彐良先生为非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2018 年 9 月 6 日上午 9：00 至下午 5：00

• 2、登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原

• 件进行登记；

• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东

• 账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及

• 复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• 《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

• 事会秘书办公室

• 信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

• 通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

• 4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交

• 通费用自理。

• 5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

• －

• 联系电话：0510 86242802 －

• 联系传真：0510 86242818

联系人：单琛雁女士、王晖先生

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件一。

六、备查文件

• 1、九届董事会第四十次会议决议；

• 2、九届监事会第二十五次会议决议；

• 3、九届董事会第四十一次（临时）会议决议。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码： 360700 ；投票简称： “模塑投票”。

• 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

• 3.议案设置及意见表决。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案， 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票 数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

• （2）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年9 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 6 日（股东大会召开前一日）15：

• 00，结束时间为 2018 年 9 月 7 日（股东大会结束当日）15：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举曹克波先生为非独立董事	√
1.02	选举曹明芳先生为非独立董事	√
1.03	选举姚伟先生为非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举狄瑞鹏先生为独立董事	√
2.02	选举祝梅红女士为独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举朱晓东先生为非职工代表监事	√
3.02	选举袁彐良先生为非职工代表监事	√
非累积投票提案 填报表决意见：同意、反对、弃权
4.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8