JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 4, 2018

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-004 债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司九届董事会第三十二次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大 会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次 临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股 东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2018年1月25日下午2：00

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1 月 25日9：

30－11：30，13：00－15：00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月24日15：00至2018年1 月25日15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2018年1月18日

（七）出席对象：

（1）截止 2018 年 1 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

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本公司股东（授权委托书附后）。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

• （二）本次会议审议的议案：

• 1、关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案；

• 2、关于修改公司《章程》的议案；

• 3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

特别提醒：

• 1、以上议案经公司第九届董事会第三十次、第三十一次及三十二次会议审

• 议通过，详细情况请查阅公司于 2017 年 10 月 31 日、2017 年 12 月 4 日及 2018 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，第 1 项议案属于关联

• 交易，关联股东应当回避表决。

• 3、第 2 项属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

• 所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	关于调整2017年度日常关联交易额度的议案	√
2.00	关于修改公司《章程》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2018 年 1 月 24 日上午 9：00 至下午 5：00

• 2、登记方法：

• ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭

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证原件进行登记；

• ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

• ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份

证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

• 《授权委托书》请见本通知附件二。

• ④股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公

• 司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

秘办

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

• 4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、

• 交通费用自理。

• 5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

－ 联系电话：0510 86242802

－ 联系传真：0510 86242818

联系人：单琛雁女士

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

• 1、九届董事会第三十、三十一、三十二次会议决议；

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 1 月 5 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码： 360700 ；投票简称： “模塑投票”。

• 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

• 3.议案设置及意见表决。

• （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100；1.00 代表议案 1，2.00 代表议

• 案 2，依此类推。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年1 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 24 日（股东大会召开前一

日）15：00，结束时间为 2018 年 1 月 25 日（股东大会结束当日）15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限

公司 2018 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	关于调整2017年度日常关联交易额度的议案	√
2.00	关于修改公司《章程》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

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