JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 17, 2017

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司九届董事会第二十三次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大 会,现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次 临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2017年8月2日下午2:00

网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2017年8月2日9:30 -11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月1日15:00至2017年8月2 日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。

(六)会议的股权登记日:2017年7月26日

(七)出席对象:

(1)截止 2017 年 7 月 26 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案:

(1)审议《关于公司增补独立董事的议案》;

特别提醒:

1、以上议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,详细情况请查 阅 2017 年 7 月 18 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股 东大会方可进行表决。

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏
		目可以投票
1.00	关于公司增补独立董事的议案	√

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记时间:2017 年 8 月 1 日上午 9:00 至下午 5:00

2、登记方法:

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭 证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份 证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号,江南模塑科技股份有限公

司董事会秘书办公室

信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明"临时股东大会"字样。

通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号,江南模塑科技股份有限公司董 秘办

邮 编:214423

传真号码:0510-86242818

4、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、 交通费用自理。

5、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话:0510-86242802

联系传真:0510-86242818

联系人:单琛雁女士

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、九届董事会第二十三次会议决议。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 18 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360700;投票简称:"模塑投票"。

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3.议案设置及意见表决。

(1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会不设置总议案, 1.00 代表议案 1,2.00 代表 议案 2,依此 类推。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 8 月 2 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 1 日(股东大会召开前一 日)15:00,结束时间为 2017 年 8 月 2 日(股东大会结束当日)15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限 公司 2017 年第二次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可
		以投票
1.00	关于公司增补独立董事的议案	√